ED attache des actifs d'une valeur de Rs 106,20 crore dans une enquête d'arnaque aux jetons HPZ

La Direction de l'application des lois (ED) a franchi une étape importante jeudi dans son enquête sur la prétendue arnaque aux jetons HPZ en saisissant des biens meubles et immobiliers évalués à Rs 106.

The Enforcement Directorate (ED) on Thursday attached movable and immovable assets worth Rs 106.20 crore in connection with its probe into the alleged HPZ token scam.

La Direction de l'application des lois (ED) a saisi jeudi des actifs meubles et immobiliers d'une valeur de Rs 106,20 crore dans le cadre de son enquête sur la prétendue arnaque aux jetons HPZ.

The assets, attached under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), are located in India and Dubai and linked to shell entities, some with Chinese connections, that allegedly defrauded the investors, the ED said in a statement.

Les actifs, saisis en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), sont situés en Inde et à Dubaï et liés à des entités écrans, certaines ayant des liens avec la Chine, qui auraient fraudé les investisseurs, a indiqué l'ED dans un communiqué.

The proceeds of crime were attached as part of efforts to recover funds swindled from investors under the guise of investment schemes promising vast returns, the ED's Dimapur Sub-Zonal Office said.

Les produits du crime ont été saisis dans le cadre des efforts visant à récupérer les fonds escroqués auprès des investisseurs sous couvert de programmes d'investissement promettant d'énormes rendements, a déclaré le bureau sous-zonal du district de Dimapur.

The probe stems from an FIR by Kohima's Cyber Crime Police station, which revealed that investors were duped into believing they could earn substantial returns by investing in Bitcoin and other cryptocurrencies through the 'HPZ Token'.

L'enquête découle d'un FIR du poste de police de la cybercriminalité de Kohima, qui a révélé que les investisseurs avaient été trompés en leur faisant croire qu'ils pourraient obtenir des rendements substantiels en investissant dans le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies via le « jeton HPZ ».

While initial returns were given to build trust, further investments resulted in the siphoning off of funds, and eventually, the app and websites were shut down, rendering them inaccessible to the investors.

Alors que les premiers retours ont été donnés pour instaurer la confiance, d'autres investissements ont entraîné un siphonnage des fonds et, finalement, l'application et les sites Web ont été fermés, les rendant inaccessibles aux investisseurs.

The ED's current action follows previous measures, including searches at 44 nationwide locations, freezing balances of Rs 176.67 crore, and the attachment of Rs 320.53 crore. To date, the Dimapur unit has frozen and attached proceeds totaling Rs 603.40 crore as part of this investigation.

L'action actuelle de l'ED fait suite à des mesures antérieures, notamment des perquisitions dans 44 sites à travers le pays, le gel des soldes de Rs 176,67 crore et la saisie de Rs 320,53 crore. À ce jour, l’unité Dimapur a gelé et saisi des produits totalisant Rs 603,40 crore dans le cadre de cette enquête.

(With inputs from agencies.)

(Avec la contribution des agences.)