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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
ED saisit des actifs supplémentaires en Inde et à Dubaï liés au système de blanchiment d'argent « HPZ Token »
Nov 28, 2024 at 04:44 pm
La Direction de l'application des lois (ED) a pris des mesures importantes en saisissant jeudi des actifs supplémentaires en Inde et à Dubaï dans le cadre de son enquête sur le système de blanchiment d'argent « HPZ Token ».
The Enforcement Directorate (ED) on Thursday took further action in its investigation into the 'HPZ Token' money laundering scheme by seizing additional assets in India and Dubai.
La Direction de l'application des lois (ED) a pris jeudi de nouvelles mesures dans son enquête sur le système de blanchiment d'argent « HPZ Token » en saisissant des actifs supplémentaires en Inde et à Dubaï.
The seized assets include those linked to some Chinese shell companies, which are being probed for their role in a large-scale investment fraud. The agency has valued the attached properties at Rs 106.20 crore.
Les avoirs saisis comprennent ceux liés à certaines sociétés écrans chinoises, qui font l'objet d'une enquête pour leur rôle dans une fraude à l'investissement à grande échelle. L'agence a évalué les propriétés ci-jointes à Rs 106,20 crore.
The ED had earlier taken similar action in this case, highlighting the ongoing efforts to clamp down on fraudulent financial activities. Those involved reportedly swindled investors by falsely promising to double investments through the 'HPZ Token' app and related online gaming and betting sites.
Le DE avait déjà pris des mesures similaires dans cette affaire, soulignant les efforts en cours pour réprimer les activités financières frauduleuses. Les personnes impliquées auraient escroqué les investisseurs en promettant faussement de doubler leurs investissements via l'application « HPZ Token » et les sites de jeux et de paris en ligne associés.
The money laundering allegations trace back to an FIR filed by Kohima Police's cybercrimes unit. This case involves 299 entities, including 76 Chinese-controlled ones, accused of cheating investors out of vast sums of money. The ED has conducted extensive searches nationwide, recovering assets and deposits worth Rs 603 crore, as the crackdown on the scam continues.
Les allégations de blanchiment d'argent remontent à un FIR déposé par l'unité de cybercriminalité de la police de Kohima. Cette affaire concerne 299 entités, dont 76 sous contrôle chinois, accusées d'avoir trompé les investisseurs en leur envoyant d'importantes sommes d'argent. L’ED a mené des recherches approfondies dans tout le pays, récupérant des actifs et des dépôts d’une valeur de Rs 603 crore, alors que la répression de l’escroquerie se poursuit.
(With inputs from agencies.)
(Avec la contribution des agences.)
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