ED beschlagnahmt weitere Vermögenswerte in Indien und Dubai im Zusammenhang mit dem Geldwäscheprogramm „HPZ Token“.

Das Enforcement Directorate (ED) hat im Rahmen seiner Ermittlungen zum Geldwäschesystem „HPZ Token“ am Donnerstag erhebliche Maßnahmen ergriffen und zusätzliche Vermögenswerte in Indien und Dubai beschlagnahmt.

The Enforcement Directorate (ED) on Thursday took further action in its investigation into the 'HPZ Token' money laundering scheme by seizing additional assets in India and Dubai.

Das Enforcement Directorate (ED) hat am Donnerstag im Rahmen seiner Ermittlungen zum Geldwäschesystem „HPZ Token“ weitere Maßnahmen ergriffen und zusätzliche Vermögenswerte in Indien und Dubai beschlagnahmt.

The seized assets include those linked to some Chinese shell companies, which are being probed for their role in a large-scale investment fraud. The agency has valued the attached properties at Rs 106.20 crore.

Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören auch Vermögenswerte, die mit einigen chinesischen Briefkastenfirmen in Verbindung stehen, gegen die wegen ihrer Beteiligung an einem groß angelegten Investitionsbetrug ermittelt wird. Die Agentur hat die angeschlossenen Immobilien auf 106,20 Crore Rupien geschätzt.

The ED had earlier taken similar action in this case, highlighting the ongoing efforts to clamp down on fraudulent financial activities. Those involved reportedly swindled investors by falsely promising to double investments through the 'HPZ Token' app and related online gaming and betting sites.

Der ED hatte in diesem Fall bereits zuvor ähnliche Maßnahmen ergriffen und dabei die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung betrügerischer Finanzaktivitäten hervorgehoben. Berichten zufolge haben die Beteiligten Anleger betrogen, indem sie fälschlicherweise versprochen haben, Investitionen über die „HPZ Token“-App und damit verbundene Online-Glücksspiel- und Wettseiten zu verdoppeln.

The money laundering allegations trace back to an FIR filed by Kohima Police's cybercrimes unit. This case involves 299 entities, including 76 Chinese-controlled ones, accused of cheating investors out of vast sums of money. The ED has conducted extensive searches nationwide, recovering assets and deposits worth Rs 603 crore, as the crackdown on the scam continues.

Die Geldwäschevorwürfe gehen auf eine FIR der Cybercrime-Abteilung der Kohima-Polizei zurück. In diesem Fall sind 299 Unternehmen, darunter 76 von China kontrollierte, betroffen, denen vorgeworfen wird, Investoren um riesige Geldsummen betrogen zu haben. Die ED hat landesweit umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt und dabei Vermögenswerte und Einlagen im Wert von 603 Crore Rupien sichergestellt, während das Vorgehen gegen den Betrug weitergeht.

(With inputs from agencies.)

(Mit Beiträgen von Agenturen.)