ED, 'HPZ 토큰' 자금세탁 계획과 연관된 인도 및 두바이에서 추가 자산 압수

집행국(ED)은 목요일 'HPZ 토큰' 자금세탁 계획에 대한 조사의 일환으로 인도와 두바이에서 추가 자산을 압수하는 등 중대한 조치를 취했습니다.

The Enforcement Directorate (ED) on Thursday took further action in its investigation into the 'HPZ Token' money laundering scheme by seizing additional assets in India and Dubai.

집행국(ED)은 목요일 인도와 두바이에서 추가 자산을 압류하는 'HPZ 토큰' 자금 세탁 계획에 대한 조사에 추가 조치를 취했습니다.

The seized assets include those linked to some Chinese shell companies, which are being probed for their role in a large-scale investment fraud. The agency has valued the attached properties at Rs 106.20 crore.

압수된 자산에는 대규모 투자 사기에 연루된 혐의로 조사를 받고 있는 일부 중국 페이퍼컴퍼니와 연계된 자산도 포함돼 있다. 기관은 부착된 부동산의 가치를 Rs 106.20 crore로 평가했습니다.

The ED had earlier taken similar action in this case, highlighting the ongoing efforts to clamp down on fraudulent financial activities. Those involved reportedly swindled investors by falsely promising to double investments through the 'HPZ Token' app and related online gaming and betting sites.

ED는 이전에도 이 사건에서 유사한 조치를 취했으며, 금융 사기 행위를 단속하기 위한 지속적인 노력을 강조했습니다. 관련자들은 'HPZ토큰' 앱과 관련 온라인 게임, 배팅 사이트를 통해 이중 투자를 약속하며 투자자들을 사기친 것으로 알려졌다.

The money laundering allegations trace back to an FIR filed by Kohima Police's cybercrimes unit. This case involves 299 entities, including 76 Chinese-controlled ones, accused of cheating investors out of vast sums of money. The ED has conducted extensive searches nationwide, recovering assets and deposits worth Rs 603 crore, as the crackdown on the scam continues.

자금 세탁 혐의는 코히마 경찰 사이버 범죄 부서에서 제출한 FIR로 거슬러 올라갑니다. 이 사건에는 중국이 통제하는 76개 기업을 포함해 299개 기업이 관련되어 있으며, 막대한 자금을 투자자에게 속인 혐의로 기소되었습니다. ED는 사기 단속이 계속됨에 따라 전국적으로 광범위한 수색을 실시하여 Rs 603 crore 상당의 자산과 예금을 회수했습니다.

(With inputs from agencies.)

(기관의 의견을 반영합니다.)