EDは「HPZトークン」マネーロンダリングスキームに関連してインドとドバイの追加資産を押収

執行総局（ED）は木曜日、「HPZトークン」マネーロンダリング計画の捜査の一環として、インドとドバイで追加資産を押収するという重要な措置を講じた。

The Enforcement Directorate (ED) on Thursday took further action in its investigation into the 'HPZ Token' money laundering scheme by seizing additional assets in India and Dubai.

執行総局（ED）は木曜日、「HPZトークン」マネーロンダリング計画の捜査において、インドとドバイで追加の資産を押収するというさらなる措置を講じた。

The seized assets include those linked to some Chinese shell companies, which are being probed for their role in a large-scale investment fraud. The agency has valued the attached properties at Rs 106.20 crore.

押収された資産には、大規模な投資詐欺に関与した疑いで捜査されている一部の中国のダミー会社に関連する資産も含まれている。同庁は付属不動産の評価額を1億620万ルピーとしている。

The ED had earlier taken similar action in this case, highlighting the ongoing efforts to clamp down on fraudulent financial activities. Those involved reportedly swindled investors by falsely promising to double investments through the 'HPZ Token' app and related online gaming and betting sites.

EDは以前にもこの件で同様の措置を講じており、不正な金融活動を取り締まる継続的な取り組みを強調していた。関与者らは、「HPZトークン」アプリや関連オンラインゲーム・賭博サイトを通じて、投資を倍増させると偽り投資家をだまし取ったと伝えられている。

The money laundering allegations trace back to an FIR filed by Kohima Police's cybercrimes unit. This case involves 299 entities, including 76 Chinese-controlled ones, accused of cheating investors out of vast sums of money. The ED has conducted extensive searches nationwide, recovering assets and deposits worth Rs 603 crore, as the crackdown on the scam continues.

マネーロンダリング容疑は、コヒマ警察のサイバー犯罪課が提出したFIRに遡る。この訴訟には、中国支配の76社を含む299社が関与しており、投資家から巨額の資金を騙し取った疑いで告発されている。 EDは詐欺の取り締まりが続く中、全国で大規模な捜索を実施し、6億3000万ルピー相当の資産と預金を回収した。

(With inputs from agencies.)

(代理店からの情報提供あり)