Was ist Anti-Geldwäsche?
Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die erlassen wurden, um die illegale Geldbewegung weltweit zu verhindern. Die Geldwäsche bezieht sich auf den Prozess der Verschleierung der Ursprünge von (illegal erhaltenen) Bargeld, indem es durch eine normalerweise komplexe Abfolge von Transfers oder Transaktionen geleitet wird. Diese Transaktionen sind im Allgemeinen legitim und würden daher nicht markiert, sodass der ursprüngliche Eigentümer der unehelichen Mittel sie für rechtmäßige Zwecke verwenden kann.
AML richtet sich an kriminelle Aktivitäten wie der Handel mit illegalen Waren (Drogen, Schmuggelwagen usw.), Korruption des öffentlichen Amtes und Steuerhinterziehung, um nur einige zu nennen. Es handelt sich ausdrücklich mit Methoden, die diese Verbrechen und das Geld aus diesen Handlungen verbergen.
Finanzinstitute spielen eine wichtige Rolle in AML. Wenn Kriminelle den Erlös dieser illegalen Handlungen nicht erfolgreich bewegen können, würden sie nicht dazu angeregt, diese Verbrechen durchzuführen. Daher sind Finanzinstitute erforderlich, um die Transaktionen und Einlagendatensätze der Kunden zu überwachen, insbesondere wenn sie größer als normal zu sein scheinen.
Warum ist Crypto aml wichtig?
Crypto AML ist wichtig, da es hilft, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verwendung digitaler Währungen zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Es hilft, Kriminelle daran zu hindern, digitale Währungen zu verwenden, um illegale Aktivitäten wie Drogenhandel und Terrorismus zu finanzieren. Die Festlegung einer Reihe von Compliance -Standards trägt auch dazu bei, dass Sie digitale Währungsbenutzer und -D -Unternehmen vor Kriminellen vor der Nutzung von Kriminellen schützen.
Werden AML -Regeln in Krypto durchgesetzt?
Ja, AML -Regeln werden in Krypto durchgesetzt. Große Börsen und andere Krypto -Unternehmen müssen den AML -Vorschriften einhalten und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche unternehmen. Dies beinhaltet die Implementierung von KYC -Verfahren (wissen Sie Ihren Kunden), die Überwachung von Kundenaktivitäten und -transaktionen sowie die Einreichung verdächtiger Aktivitätsberichte.
Wer reguliert Crypto aml?
Die Kryptowährung AML wird hauptsächlich von der Financial Action Task Force (FATF) reguliert. FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung gegründet wurde. Andere Länder und Regionen haben möglicherweise ihre eigenen spezifischen AML -Vorschriften für Kryptowährung.
