ED 将 Shilpa Shetty 和 Raj Kundra 的财产纳入 7,000 卢比比特币庞氏骗局

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根据 2002 年《防止洗钱法 PMLA》的规定，执法局 (ED) 扣押了 Shilpa Shetty 丈夫 Raj Kundra 价值 9.7779 亿卢比的财产。在被扣押的财产中，该机构还扣押了名为 Juhu 的 Juhu 公寓。与价值近 700 亿卢比的比特币庞氏骗局有关的女演员的个人资料以及股票和其他信息。 ED 已扣押财产，包括位于浦那的一栋平房以及 Raj Kundra 名下的股权。 在马哈拉施特拉邦警方和德里警方针对一家 Variable Tech Private Limited 和其他被告（包括已故的 Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj）登记了多起 FIR 后，该机构启动了调查。上述个人被指控在 2017 年以 10% 月回报率的虚假承诺以比特币形式聚集了价值 660 亿卢比的大量资金。收集到的比特币应该用于比特币挖矿，投资者应该获得加密货币资产的巨额回报。
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