EDはシルパ・シェティ氏とラージ・クンドラ氏の資産を₹7,000Crのビットコインネズミ講に添付

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執行総局（ED）は、2002年マネーロンダリング防止法PMLAの規定に基づき、シルパ・シェティの夫ラージ・クンドラの9,779億ルピー相当の財産を差し押さえた。当局は、押収した財産の中に、その名義になっているジュフのアパートも差し押さえた。 7,000億ルピー近くのビットコインポンジ詐欺に関連して、女優や株式などを売却した。 ED には、プネにあるバンガローやラジ・クンドラ名義の株式などの付随不動産があります。 マハーラーシュトラ州警察とデリー警察がヴァリアブル・テック・プライベート・リミテッド1社と、故アミット・バルドワジ、アジャイ・バルドワジ、ヴィヴェク・バルドワジ、シンピー・バルドワジ、マヘンダー・バルドワジを含むその他の容疑者に対して複数のFIRを登録したことを受け、当局は捜査を開始した。前述の人物らは、2017年に月々10％の利益を得るという虚偽の約束のもと、66億ルピー相当のビットコインの形で多額の資金を集めたとして告発されている。収集されたビットコインはビットコインマイニングに使用され、投資家は暗号通貨資産で巨額の利益を得るはずだった。
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