ED bindet Shilpa Shetty und Raj Kundras Grundstücke in das Bitcoin-Ponzi-Programm im Wert von 7.000 Cr ein

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Das Enforcement Directorate (ED) hat Grundstücke im Wert von 97,79 Crore Rupien von Shilpa Shettys Ehemann Raj Kundra gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 gepfändet. Zu den beschlagnahmten Grundstücken hat die Behörde auch die Juhu-Wohnung gepfändet, auf die der Name lautet der Schauspielerin sowie Aktien und andere im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Ponzi-Betrug in Höhe von fast 7.000 Crore Rupien. Die ED hat Grundstücke, darunter einen Bungalow in Pune, und Kapitalanteile im Namen von Raj Kundra erworben. Nachdem die Polizei von Maharashtra und die Polizei von Delhi mehrere FIRs gegen eine Variable Tech Private Limited und andere Angeklagte registriert hatten, darunter gegen den verstorbenen Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj und Mahender Bhardwaj, leitete die Behörde eine Untersuchung ein. Den oben genannten Personen wurde vorgeworfen, im Jahr 2017 unter falschen Versprechungen einer monatlichen Rendite von 10 Prozent große Geldbeträge in Form von Bitcoin im Wert von 6.600 Crore Rupien angehäuft zu haben. Die gesammelten Bitcoins sollten für das Bitcoin-Mining verwendet werden und die Anleger sollten enorme Renditen in Kryptowährungsanlagen erzielen.
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