ED attache Shilpa Shetty et les propriétés de Raj Kundra dans le cadre d'un programme Bitcoin Ponzi de 7 000 Cr

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La Direction de l'application des lois (ED) a saisi des propriétés d'une valeur de Rs 97,79 crore du mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, en vertu des dispositions de la loi PMLA 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent. L'agence, parmi les propriétés saisies, a également saisi l'appartement de Juhu qui porte le nom. de l'actrice, ainsi que des actions et autres, en lien avec une arnaque Bitcoin ponzi de près de Rs 7 000 crore. L'ED a annexé des propriétés, dont un bungalow situé à Pune et des actions au nom de Raj Kundra. À la suite de plusieurs FIR enregistrés par la police du Maharashtra et la police de Delhi contre un Variable Tech Private Limited et d'autres accusés, notamment contre feu Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj et Mahender Bhardwaj, l'agence a ouvert une enquête. Les personnes susmentionnées ont été accusées d'avoir amassé de grandes sommes d'argent sous forme de Bitcoin d'une valeur de Rs 6 600 crore en 2017, sous de fausses promesses de rendement mensuel de 10 %. Les Bitcoins collectés étaient censés être utilisés pour l’exploitation minière de Bitcoin et les investisseurs étaient censés obtenir d’énormes rendements en actifs de crypto-monnaie.
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