ED 在比特币投资欺诈案中扣押 Raj Kundra 价值 97.79 卢比的财产

ED 暂时扣押了 Raj Kundra、Shilpa Shetty 的价值 977.9 千万卢比的财产。该行动是根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定采取的。所涉财产还包括位于 Juhu 的一套住宅公寓，目前名为 Shilpa Shetty。教育署根据针对 Variable Tech Pvt Ltd 的多个 FIR 和传销代理的数量发起了调查。据称他们以比特币的形式收集了大量资金。此外，他们还以比特币的形式向公众做出了 10% 回报的虚假承诺。 ED 透露，Raj Kundra 从 Gain Bitcoin 庞氏骗局主谋 Amit Bhardwaj 那里收到了 285 个比特币。 Kundra 仍然拥有这 285 个比特币，目前价值 150 印度卢比。此前，该案已逮捕 3 人，并扣押了价值 69 卢比的财产。然而，该案主要被告阿贾伊·巴德瓦吉（Ajay Bhardwaj）和马亨德拉·巴德瓦吉（Mahendra Bhardwaj）仍然潜逃。

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