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Vidéo d’actualité sur les crypto-monnaies

ED attache les propriétés de Raj Kundra d'une valeur de Rs 97,79 cr dans une affaire de fraude à l'investissement Bitcoin

Apr 19, 2024 at 10:57 am The Economic Times

ED a provisoirement saisi des propriétés d'une valeur de Rs 97,79 crores appartenant à Raj Kundra, Shilpa Shetty. L'action a été entreprise en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Les propriétés ci-jointes comprennent également un appartement résidentiel situé à Juhu actuellement au nom de Shilpa Shetty. L'ED a ouvert une enquête basée sur plusieurs FIR contre Variable Tech Pvt Ltd et un certain nombre d'agents MLM. Il a été affirmé qu’ils avaient collecté d’énormes sommes d’argent sous forme de Bitcoins. En outre, ils avaient fait de fausses promesses de retour de 10 % au public sous forme de Bitcoins. ED a révélé que Raj Kundra avait reçu 285 Bitcoins du cerveau de Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj. Kundra est toujours en possession de ces 285 Bitcoins qui sont actuellement évalués à Rs 150 Cr. Plus tôt, trois arrestations ont été effectuées dans cette affaire et ED avait saisi des propriétés d'une valeur de Rs 69 Cr. Cependant, les principaux accusés de l'affaire Ajay Bhardwaj et Mahendra Bhardwaj sont toujours en fuite.

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