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EDは、Raj Kundra、Shilpa Shettyに属する9779億ルピー相当の不動産を暫定的に差し押さえています。この措置は、2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) の規定に基づいて行われた。付属不動産には、現在シルパ シェティの名前でジュフにある住宅アパートも含まれている。 ED は、Variable Tech Pvt Ltd に対する複数の FIR と多数の MLM エージェントに基づいて調査を開始しました。彼らはビットコインの形で巨額の資金を集めていたとされている。また、彼らはビットコインの形で一般に 10 パーセントの利益を還元するという虚偽の約束をしていました。 EDは、ラージ・クンドラがゲイン・ビットコイン・ポンジ詐欺の首謀者アミット・バルドワジから285ビットコインを受け取ったことを明らかにした。 Kundra は現在も 285 ビットコインを所有しており、現在 150 Cr の価値があります。これに先立ち、この事件では3人が逮捕され、EDは69Cr相当の付属財産を保有していた。しかし、この事件の主な被告であるアジャイ・バルドワジ氏とマヘンドラ・バルドワジ氏は依然として逃亡中である。
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2025年02月05日 他の動画も公開されています
