ED 在比特幣投資詐欺案中扣押 Raj Kundra 價值 97.79 盧比的財產

ED 暫時扣押了 Raj Kundra、Shilpa Shetty 價值 977.9 千萬盧比的財產。該行動是根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規定採取的。教育署根據針對 Variable Tech Pvt Ltd 的多個 FIR 和傳銷代理的數量發起了調查。據稱他們以比特幣的形式收集了大量資金。此外，他們還以比特幣的形式向公眾做出了 10% 回報的虛假承諾。 ED 透露，Raj Kundra 從 Gain Bitcoin 龐氏騙局主謀 Amit Bhardwaj 那裡收到了 285 個比特幣。 Kundra 仍然擁有這 285 個比特幣，目前價值 150 印度盧比。此前，該案已逮捕 3 人，並扣押了價值 69 盧比的財產。然而，該案主要被告阿賈伊·巴德瓦吉（Ajay Bhardwaj）和馬亨德拉·巴德瓦吉（Mahendra Bhardwaj）仍然潛逃。

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