什么是洗钱？

通常，洗钱是由参与诈骗和其他犯罪活动的人进行的，以隐藏其现金流和收入来源。洗钱计划自 20 世纪 30 年代以来就一直存在，最初是在美国禁酒令时期作为掩盖酒类销售的一种做法。洗钱的主要目的是利用空壳公司、离岸银行和其他欺诈幌子向银行和当局隐藏资金。从事洗钱活动的人通常可能会购买艺术品和奢侈品等贵重物品，以避免申报自己的资金。

当谈到加密货币时，世界各地的许多政客已经开始将加密货币标记为洗钱的一种形式。

2021 年，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以犯罪和欺诈为由，禁止使用加密资产作为支付来源。这些反加密货币反洗钱法律已经在北马其顿、玻利维亚和阿尔及利亚等其他国家出现，同时政府也加大了监管和限制加密货币的力度。

然而，加密货币并不利于洗钱。加密货币是假名的，由于区块链的透明度，加密货币不被认为是洗钱的好工具，区块链是一个存储所有交易的不可变的公共分类账。此外，许多交易所现在开始要求 KYC（了解你的客户）程序，以防止洗钱和其他犯罪活动。

有多少比例的加密货币被用于洗钱？

由于非法活动通常难以衡量，因此很难准确估计用于洗钱的加密货币的确切百分比。

著名的加密货币洗钱案件

BTC-e

BTC-e 洗钱案涉及俄罗斯公民 Alexander Vinnik，他参与了比特币交易和洗钱服务网站 BTC-e。 Vinnik 被指控通过该平台洗钱超过 40 亿美元的比特币。

QuadrigaCX

QuadrigaCX 是一家加密货币交易所，在其创始人 Gerald Cotten 意外去世后于 2019 年关闭。后来有消息透露，科顿一直在使用客户资金来弥补自己的损失，在此过程中挪用了约 1.9 亿美元。