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洗錢
什麼是洗錢？
通常，洗錢是由參與詐騙和其他犯罪活動的人進行的，以隱藏其現金流和收入來源。洗錢計畫自 20 世紀 30 年代以來就一直存在，最初是在美國禁酒令時期作為掩蓋酒類銷售的一種做法。洗錢的主要目的是利用空殼公司、離岸銀行和其他詐欺幌子向銀行和當局隱藏資金。從事洗錢活動的人通常可能會購買藝術品和奢侈品等貴重物品，以避免申報自己的資金。
當談到加密貨幣時，世界各地的許多政客已經開始將加密貨幣標記為洗錢的一種形式。
2021 年，土耳其總統雷傑普·塔伊普·艾爾多安以犯罪和詐欺為由，禁止使用加密資產作為支付來源。這些反加密貨幣反洗錢法律已經在北馬其頓、玻利維亞和阿爾及利亞等其他國家出現，同時政府也加強了監管和限制加密貨幣的力度。
然而，加密貨幣並不利於洗錢。加密貨幣是假名的，由於區塊鏈的透明度，加密貨幣不被認為是洗錢的好工具，區塊鏈是一個儲存所有交易的不可變的公共分類帳。此外，許多交易所現在開始要求 KYC（了解你的客戶）程序，以防止洗錢和其他犯罪活動。
有多少比例的加密貨幣被用來洗錢？
由於非法活動通常難以衡量，因此很難準確估計用於洗錢的加密貨幣的確切百分比。
著名的加密貨幣洗錢案件
BTC-e
BTC-e 洗錢案涉及俄羅斯公民 Alexander Vinnik，他參與了比特幣交易和洗錢服務網站 BTC-e。 Vinnik 被指控透過該平台洗錢超過 40 億美元的比特幣。
QuadrigaCX
QuadrigaCX 是一家加密貨幣交易所，在其創辦人 Gerald Cotten 意外過世後於 2019 年關閉。後來有消息透露，科頓一直在使用客戶資金來彌補自己的損失，過程中挪用了約 1.9 億美元。
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可信任執行環境 (TEE)
可信任執行環境 (TEE) 是主處理器內的安全區域，提供受保護的空間，敏感程式碼和資料可以在其中運行，而不必擔心外界的篡改或觀察。 |
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人類鑰匙
人類金鑰是從您的身分、您的知識或您擁有的東西衍生出來的加密金鑰。它們用於保護數位資產、保護隱私和訪問去中心化網路。 |
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開放金融（OpenFi）
OpenFi是「開放金融」的縮寫，是一個將傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）結合的金融框架。 |
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匯總即服務 (RaaS)
匯總即服務 (RaaS) 允許建構者快速建立和啟動自己的匯總。 RaaS 供應商提供端對端解決方案，例如底層技術堆疊的客製化、無程式碼管理以及與核心基礎架構的一鍵客製化整合。 |
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數據可用性採樣 (DAS)
資料可用性採樣（DAS）是一種使去中心化應用程式能夠驗證區塊資料的可用性的方法，而不需要每個參與者下載整個資料集。 |
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多種數據可用性 (MultiDA)
這個區塊鏈架構使用多個資料可用性（DA）服務來確保資料冗餘。 |