什么是金融犯罪执法网络？

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 是美国财政部的联邦监管局。 FinCEN 是美国的金融情报机构 (FIU)，是组成埃格蒙特集团的 100 多个国际金融情报机构之一，埃格蒙特集团是一个专注于金融情报机构之间合作和信息共享的实体。作为金融情报机构，FinCEN 必须披露有关可疑犯罪所得和潜在恐怖主义融资的财务信息。

美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 收集和分析有关金融交易的信息，以打击国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。

它于1990年由美国财政部设立。 FinCEN 的使命是通过提高美国和国际金融体系的透明度来增强美国国家安全、威慑和侦查犯罪活动并保护金融体系免遭滥用。

其使命是保护美国金融体系免遭洗钱活动。它的任务是收集、分析和传播用于执法目的的金融交易数据，并与其他国家的对应组织和金融行动特别工作组（FATF）等国际机构建立全球合作。

FinCEN 根据 1970 年《货币和金融交易报告法》履行其监管职责，该立法框架通常称为《银行保密法》(BSA)。 BSA 授权财政部长向银行和其他金融机构发布金融法规，以建立反洗钱 (AML) 计划并提交报告，以协助刑事、税务和监管调查和程序，以及某些情报和报告。反恐事务。

FinCEN 负责在联邦、州、地方和国际层面应用、实施和执行这些法规。