什麼是金融犯罪執法網？

金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 是美國財政部的聯邦監管局。 FinCEN 是美國的金融情報機構 (FIU)，是組成埃格蒙特集團的 100 多個國際金融情報機構之一，埃格蒙特集團是一個專注於金融情報機構之間合作和資訊共享的實體。作為金融情報機構，FinCEN 必須揭露有關可疑犯罪所得和潛在恐怖主義融資的財務資訊。

美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 收集和分析有關金融交易的信息，以打擊國內和國際洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪。

它於1990年由美國財政部設立。 FinCEN 的使命是透過提高美國和國際金融體系的透明度來增強美國國家安全、威懾和偵查犯罪活動並保護金融體系免遭濫用。

其使命是保護美國金融體系免於洗錢活動。它的任務是收集、分析和傳播用於執法目的的金融交易數據，並與其他國家的對應組織和金融行動特別工作組（FATF）等國際機構建立全球合作。

FinCEN 根據 1970 年《貨幣和金融交易報告法》履行其監管職責，該立法框架通常稱為《銀行保密法》(BSA)。 BSA 授權財政部長向銀行和其他金融機構發布金融法規，以建立反洗錢 (AML) 計劃並提交報告，以協助刑事、稅務和監管調查和程序，以及某些情報和報告。

FinCEN 負責在聯邦、州、地方和國際層級應用、實施和執行這些法規。