FinCEN이란 무엇입니까?

금융범죄집행네트워크(FinCEN)는 미국 재무부의 연방 규제국입니다. FinCEN은 미국의 금융정보분석원(FIU)이며 FIU 간의 협력과 정보 공유에 중점을 두는 기관인 Egmont Group을 구성하는 100개 이상의 국제 FIU 중 하나입니다. FIU로서 FinCEN은 의심되는 범죄 수익 및 잠재적인 테러 자금 조달에 관한 금융 정보를 공개해야 합니다.

미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 국내외 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄를 근절하기 위해 금융 거래에 대한 정보를 수집하고 분석합니다.

1990년 미국 재무부에 의해 설립되었습니다. FinCEN의 임무는 미국 국가 안보를 강화하고, 범죄 활동을 억제 및 탐지하며, 미국과 국제 금융 시스템의 투명성을 높여 금융 시스템을 남용으로부터 보호하는 것입니다.

그 임무는 자금 세탁으로부터 미국 금융 시스템을 보호하는 것입니다. 법 집행 목적을 위한 금융 거래 데이터의 수집, 분석 및 배포는 물론 다른 국가의 대응 기관 및 FATF(Financial Action Task Force)와 같은 국제 기관과의 글로벌 협력 구축을 담당합니다.

FinCEN은 일반적으로 은행비밀보호법(BSA)이라고 불리는 입법 체계인 1970년 통화 및 금융 거래 보고법에 따라 규제 의무를 수행합니다. BSA는 재무장관이 은행 및 기타 금융 기관에 금융 규정을 발행하여 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 수립하고 범죄, 세무 및 규제 조사 및 절차뿐만 아니라 특정 정보 및 조사에 도움이 되는 보고서를 제출할 수 있는 권한을 부여합니다. 대테러 문제다.

FinCEN은 연방, 주, 지방 및 국제 수준에서 이러한 규정을 적용, 구현 및 시행하는 일을 담당합니다.