是否受 Bitfinex 监管

Despite facing regulatory scrutiny and lacking major regulatory approvals, Bitfinex implements certain self-regulation measures, including KYC/AML verification, secure asset custody, and a User Protection Fund.

2024/10/27 06:41

Bitfinex 受到监管吗？

1. Bitfinex的监管状况

Bitfinex 是一家在英属维尔京群岛注册成立的加密货币交易所。目前，它并未持有美国、英国或欧盟等主要司法管辖区主要金融机构的任何牌照或监管批准。

2. 监管审查的历史

2017年，Bitfinex因涉嫌参与市场操纵而受到纽约总检察长办公室的调查。调查于 2021 年 2 月结束，Bitfinex 同意支付 1850 万美元来和解指控。

2019 年，Bitfinex 还被指控提供有关黑客攻击期间损失 8.5 亿美元客户资金的误导性信息。该公司此后否认有任何不当行为，并声称资金已被执法当局扣押。

3. 自律措施

尽管缺乏正式的监管监督，Bitfinex 仍实施了某些自我监管措施：

了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策： Bitfinex 要求用户提供个人身份证明并接受 KYC/AML 验证流程，以防止洗钱和非法活动。
资产托管： Bitfinex 将用户资金存储在符合行业安全标准的托管机构中。然而，该公司此前曾因使用第三方托管机构而遭受批评，导致大量客户资金损失。
用户保护基金： Bitfinex 设有用户保护基金，以便在发生黑客攻击或其他安全漏洞时向用户提供赔偿。

4. 与受监管交易所的比较

与主要受监管的加密货币交易所相比，Bitfinex 的监管程度较低。受监管的交易所必须遵守严格的合规要求，例如定期审计和独立监督。

5. 用户注意事项

降低风险：考虑使用 Bitfinex 的用户应了解该交易所缺乏正式的监管，并采取适当措施来降低潜在风险。
安全措施：用户应确保已实施强大的安全措施，例如双因素身份验证，以保护其帐户和资金。
声誉： Bitfinex 的过去因监管调查和黑客事件而有些曲折。用户在决定是否使用交易所时应考虑这些因素。
KYC合规性：重视合规性和透明度的用户可能会选择监管更严格的交易所。

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