비트파이넥스의 규제를 받고 있나요?

Despite facing regulatory scrutiny and lacking major regulatory approvals, Bitfinex implements certain self-regulation measures, including KYC/AML verification, secure asset custody, and a User Protection Fund.

2024/10/27 06:41

Bitfinex는 규제됩니까?

1. Bitfinex의 규제 현황

Bitfinex는 영국령 버진 아일랜드에 설립된 암호화폐 거래소입니다. 현재 미국, 영국 또는 유럽 연합과 같은 주요 관할권의 주요 금융 당국으로부터 라이센스나 규제 승인을 보유하고 있지 않습니다.

2. 규제조사의 역사

2017년 비트파이넥스는 시장 조작 혐의로 뉴욕 법무장관실의 조사 대상이 되었습니다. 조사는 2021년 2월 Bitfinex가 혐의를 해결하기 위해 1,850만 달러를 지불하기로 합의하면서 끝났습니다.

2019년 Bitfinex는 해킹으로 인해 고객 자금 8억 5천만 달러 손실에 대한 잘못된 정보를 제공한 혐의도 받았습니다. 이후 회사는 어떠한 불법 행위도 부인했으며 해당 자금이 법 집행 당국에 의해 압수되었다고 주장했습니다.

3. 자율규제 조치

공식적인 규제 감독이 부족함에도 불구하고 Bitfinex는 특정 자체 규제 조치를 구현했습니다.

고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 정책: Bitfinex는 자금 세탁 및 불법 활동을 방지하기 위해 사용자에게 개인 식별 정보를 제공하고 KYC/AML 확인 프로세스를 거쳐야 합니다.
자산 관리: Bitfinex는 업계 보안 표준을 충족하는 관리인에게 사용자 자금을 보관합니다. 그러나 회사는 이전에도 상당한 양의 고객 자금을 손실한 제3자 관리인을 활용했다는 비판을 받은 바 있다.
사용자 보호 기금: Bitfinex는 해킹이나 기타 보안 위반이 발생한 경우 사용자에게 보상을 제공하기 위해 사용자 보호 기금을 유지합니다.

4. 규제 거래소와의 비교

주요 규제 암호화폐 거래소에 비해 Bitfinex는 규제 감독 수준이 낮습니다. 규제 대상 거래소에는 정기적인 감사, 독립적인 감독 등 엄격한 규정 준수 요구 사항이 적용됩니다.

5. 사용자를 위한 고려사항

위험 완화: Bitfinex 사용을 고려하는 사용자는 거래소의 공식적인 규제 감독이 부족하다는 점을 인식하고 잠재적인 위험을 완화하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.
보안 조치: 사용자는 계정과 자금을 보호하기 위해 이중 인증과 같은 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다.
평판: Bitfinex는 규제 조사 및 해킹 사고로 인해 다소 혼란스러운 과거를 가지고 있습니다. 사용자는 거래소 사용 여부를 결정할 때 이러한 요소를 고려해야 합니다.
KYC 준수: 규제 준수와 투명성을 중시하는 사용자는 보다 강력한 규제 감독을 받는 교환을 선택할 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

제공된 정보는 거래 조언이 아닙니다. kdj.com은 이 기사에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 암호화폐는 변동성이 매우 높으므로 철저한 조사 후 신중하게 투자하는 것이 좋습니다!

본 웹사이트에 사용된 내용이 귀하의 저작권을 침해한다고 판단되는 경우, 즉시 당사(info@kdj.com)로 연락주시면 즉시 삭제하도록 하겠습니다.

공포와 탐욕 지수

지금 거래하세요

가장 큰 상승세

RAIN

$0.007852

113.00%

지금 거래하세요
PIPPIN

$0.06097

51.96%

지금 거래하세요
PARTI

$0.1396

42.04%

지금 거래하세요
WAVES

$0.9141

41.69%

지금 거래하세요
ARC

$0.04302

35.73%

지금 거래하세요
HONEY

$0.01029

21.80%

지금 거래하세요

더

최신 암호화폐 뉴스

Hyperliquid의 HIP-3, DEX 출시 열풍 촉발: 활동 증명 및 IP 멤버십 설정으로 거래 재구성
2026-02-07 13:00:02
모자를 꽉 쥐세요: 1983년 '새로운 펜스' 2p 동전은 현재 £1,000의 가치가 있을 수 있습니다!
2026-02-07 12:40:07
빗썸의 비트코인 보난자: 우연한 횡재로 인해 현지화된 시장 덤프가 발생함
2026-02-07 10:10:01
Big Apple Bites: Ethereum이 격투하는 동안 DeepSnitch AI는 1000x 실행을 속삭입니다.
2026-02-07 06:30:02
Token Cat, Furong Tian을 감사 책임자로 임명 Amdst Strategic Reshffle
2026-02-07 06:40:01
Coinbase는 암호화폐의 진화하는 환경을 탐색하면서 로드맵을 확장합니다.
2026-02-07 10:05:02

더

관련 지식

긴급한 도움이 필요한 경우 Bybit 고객 지원팀에 어떻게 연락하나요?

2026-02-05 23:40:15

라이브 채팅을 통해 Bybit 지원에 접속하기 1. 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 이용해 Bybit 계정에 로그인하세요. 2. 인터페이스 오른쪽 상단에 있는 물음표 아이콘을 클릭하여 도움말 센터로 이동합니다. 3. 로그인한 경우와 운영 시간 동안에만 사용할 수 있는 ...

높은 수익률을 위해 Bybit Dual Asset 투자를 사용하는 방법은 무엇입니까?

2026-02-06 00:20:16

Bybit 이중자산 투자 메커니즘 이해하기 1. 듀얼 자산 투자는 스테이블코인 예금과 선택한 암호화폐 쌍의 가격 변동에 따른 옵션 기반 보상을 결합한 Bybit에서 제공하는 구조화된 상품입니다. 2. 사용자는 기본 자산(일반적으로 USDT)과 BTC, ETH, SOL과...

지금 Bybit에서 앱토스(APT)를 구매하는 방법은 무엇인가요?

2026-02-06 07:40:15

바이비트 계정 생성 1. Bybit 공식 홈페이지에 접속하여 홈페이지 우측 상단의 “회원가입” 버튼을 클릭하세요. 유효한 이메일 주소나 전화번호를 입력하고 강력한 비밀번호를 만든 후 CAPTCHA 확인을 완료하세요. 이메일로 전송된 링크를 클릭하거나 휴대폰 번호를 사용...

원금 보호 수익을 위해 Bybit Shark Fin을 사용하는 방법은 무엇입니까?

2026-02-06 15:40:26

상어 지느러미 구조 이해 1. Bybit의 Shark Fin 상품은 자본 보호를 제공하는 동시에 기초 자산 가격 변동에 노출되도록 설계된 구조화된 파생상품입니다. 2. 관찰 기간 동안 기초 자산의 가격이 미리 정의된 범위 내에 머무르는지 여부에 따라 보상이 달라집니다....

Bybit 거래소에서 Worldcoin(WLD)을 구매하는 방법은 무엇인가요?

2026-02-05 16:39:51

계정 등록 및 확인 1. Bybit 공식 홈페이지에 접속하여 우측 상단에 위치한 '회원가입' 버튼을 클릭하세요. 2. 유효한 이메일 주소나 전화번호를 입력하고 강력한 비밀번호를 생성한 후 CAPTCHA 인증을 완료하세요. 3. 등록한 연락 방법으로 전송된...

Bybit Funding에서 통합 트레이딩 계좌로 자금을 이체하는 방법은 무엇입니까?

2026-02-07 13:40:20

자금 조달 및 통합 거래 계정 이해 1. Bybit의 펀딩 계정은 플랫폼의 펀딩 상품을 통해 대출, 스테이킹 또는 수익 창출을 위해 담보로 사용되는 스테이블 코인 및 암호화폐를 보관하기 위해 특별히 설계된 분리된 지갑입니다. 2. 통합 거래 계좌(UTA)는 파생 상품,...