트론은 사이버 사기꾼들의 사기 활동 소굴이 됩니다

2023년 TRM Labs의 "불법 암호화폐 경제" 보고서는 불법 암호화폐 거래를 조명하여 트론이 사기의 허브로 등장하여 45%를 차지했다고 밝혔습니다. 불법 활동이 전체적으로 9% 감소(348억 달러 이체)했음에도 불구하고 보고서는 불법 거래에서 테더(USDT)가 널리 퍼져 있음을 강조합니다. Tron의 낮은 거래 수수료와 빠른 속도는 불법 활동에 대한 매력에 기여합니다. 연구 결과는 불법 암호화폐 거래로 인한 문제를 해결하기 위해 강화된 보안 조치와 규제 프레임워크가 시급히 필요하다는 점을 강조합니다.

Illicit Cryptocurrency Transactions: Tron Emerges as a Hub for Scamming Activities

불법 암호화폐 거래: 트론이 사기 행위의 중심지로 떠오름

Executive Summary

요약

Recent research conducted by TRM Labs has shed light on the alarming prevalence of illicit cryptocurrency transactions in 2023. The findings reveal that the Tron blockchain has become a primary facilitator of criminal activities, accounting for a staggering 45% of all scamming transactions, a significant increase from the previous year. The Ethereum and Bitcoin blockchains trail behind, with 24% and 18% of illicit activities, respectively.

TRM Labs가 실시한 최근 ​​연구에 따르면 2023년에 불법 암호화폐 거래가 만연한다는 사실이 밝혀졌습니다. 조사 결과에 따르면 Tron 블록체인은 범죄 활동의 주요 촉진자가 되었으며 전체 사기 거래의 무려 45%를 차지했습니다. 전년도부터. 이더리움과 비트코인 ​​블록체인은 불법 활동이 각각 24%와 18%로 뒤쳐졌습니다.

Tron's Dominance in Fraud

사기 분야에서 트론의 지배력

TRM Labs' analysis paints a disturbing picture of a thriving illicit market on the Tron platform. The research, titled "The Illicit Crypto Economy," indicates that the Tron blockchain processed over $34 billion in cryptocurrency transactions originating from criminal entities. While the overall volume of illicit cryptocurrency transactions has decreased by approximately 9% compared to the previous year, Tron's role in facilitating fraudulent transactions has grown exponentially.

TRM Labs의 분석은 Tron 플랫폼에서 번성하는 불법 시장에 대한 충격적인 그림을 그립니다. "불법 암호화폐 경제"라는 제목의 이 연구는 트론 블록체인이 범죄 단체로부터 발생한 암호화폐 거래에서 340억 달러 이상을 처리했음을 나타냅니다. 불법 암호화폐 거래의 전체 규모는 전년 대비 약 9% 감소한 반면, 사기 거래를 촉진하는 트론의 역할은 기하급수적으로 커졌습니다.

Role of Stablecoins in Illicit Activities

불법 활동에서 스테이블코인의 역할

Stablecoins, particularly Tether (USDT), play a crucial role in illicit cryptocurrency transactions. The report highlights that Tether accounted for the largest volume of such transactions in 2023, with a total of $19.3 billion. This represents approximately 1.63% of Tether's total circulation, a stark contrast to the 0.05% of USDC, another popular stablecoin, involved in illicit activities. The prevalence of USDT on the Tron blockchain, especially among entities linked to terrorism financing, underscores the challenges of controlling and monitoring digital currency flows.

스테이블코인, 특히 테더(USDT)는 불법 암호화폐 거래에서 중요한 역할을 합니다. 보고서는 테더가 2023년에 총 193억 달러로 가장 큰 거래량을 차지했다고 강조합니다. 이는 테더 전체 유통량의 약 1.63%를 차지하며, 이는 불법 활동에 연루된 또 다른 인기 스테이블 코인인 USDC의 0.05%와 극명한 대조를 이룹니다. 특히 테러 자금 조달과 관련된 기관들 사이에서 Tron 블록체인의 USDT가 널리 퍼져 있다는 사실은 디지털 통화 흐름을 제어하고 모니터링하는 과제를 강조합니다.

Factors Contributing to Tron's Popularity

트론의 인기에 기여하는 요인

Angela Ang, a senior policy advisor at TRM, attributes Tron's attractiveness to its low transaction fees and high processing speed. These attributes facilitate the swift and cost-effective laundering of illicit funds, making Tron a preferred platform for criminal actors. The availability of USDT on Tron further enhances its appeal for malicious purposes.

TRM의 수석 정책 고문인 Angela Ang은 Tron의 매력을 낮은 거래 수수료와 높은 처리 속도로 꼽습니다. 이러한 속성은 불법 자금의 신속하고 비용 효율적인 세탁을 촉진하여 Tron을 범죄 행위자들이 선호하는 플랫폼으로 만듭니다. Tron에서 USDT를 사용할 수 있게 되면서 악의적인 목적을 위한 USDT의 매력이 더욱 강화되었습니다.

Decline in Overall Illicit Cryptocurrency Transactions

전체 불법 암호화폐 거래 감소

Despite Tron's dominance in illicit transactions, the total volume of illegal cryptocurrency activity across all platforms has declined significantly in 2023. The overall illicit turnover has decreased from $49.5 billion in 2022 to $34.8 billion, representing a decline of approximately 30%. Similarly, the value of cryptocurrency held by sanctioned entities dropped from $25.4 billion to $16.2 billion.

불법 거래에서 Tron의 지배력에도 불구하고 모든 플랫폼에서 불법 암호화폐 활동의 총량은 2023년에 크게 감소했습니다. 전체 불법 거래액은 2022년 495억 달러에서 348억 달러로 감소하여 약 30% 감소했습니다. 마찬가지로, 제재 대상 기업이 보유하고 있는 암호화폐의 가치는 254억 달러에서 162억 달러로 감소했습니다.

Reasons for the Decline

감소 이유

The report attributes the observed decline in crypto crime to several factors, including increased vigilance by businesses, enhanced public awareness of scams, and improved security measures implemented by cryptocurrency exchanges. Regulatory initiatives have also played a significant role in curbing illegal activities involving cryptocurrencies.

보고서는 암호화폐 범죄가 감소한 데는 기업의 경계 강화, 사기에 대한 대중의 인식 제고, 암호화폐 거래소에서 시행하는 보안 조치 개선 등 여러 요인이 작용했다고 설명합니다. 규제 계획은 또한 암호화폐와 관련된 불법 활동을 억제하는 데 중요한 역할을 했습니다.

Implications and Recommendations

시사점 및 권고사항

The findings of TRM Labs highlight the urgent need for enhanced security measures and comprehensive regulatory frameworks to address the challenges posed by illicit cryptocurrency transactions. The dominance of Tron as a hub for scamming activities underscores the importance of targeting specific platforms and taking collective action to disrupt criminal networks.

TRM Labs의 연구 결과는 불법 암호화폐 거래로 인해 발생하는 문제를 해결하기 위해 향상된 보안 조치와 포괄적인 규제 프레임워크가 시급히 필요하다는 점을 강조합니다. 사기 활동의 허브로서 Tron의 지배력은 특정 플랫폼을 표적으로 삼고 범죄 네트워크를 방해하기 위한 집단적 조치를 취하는 것의 중요성을 강조합니다.

Continuous monitoring, robust collaboration between law enforcement agencies and financial institutions, and ongoing innovation in the development of anti-fraud technologies are essential to combat the persistent threat of cryptocurrency-based illicit activities. The fight against crypto crime requires a multi-pronged approach that combines technological advancements, regulatory oversight, and international cooperation.

암호화폐 기반 불법 활동의 지속적인 위협에 맞서기 위해서는 지속적인 모니터링, 법 집행 기관과 금융 기관 간의 강력한 협력, 사기 방지 기술 개발의 지속적인 혁신이 필수적입니다. 암호화폐 범죄에 맞서 싸우려면 기술 발전, 규제 감독, 국제 협력을 결합한 다각적인 접근 방식이 필요합니다.