Tron はサイバー犯罪者による詐欺活動の巣窟となる

2023年、TRM Labsの「The Illicit Crypto Economy」レポートは違法な仮想通貨取引に光を当て、Tronが詐欺の拠点として浮上し、その割合が45％を占めていたことが明らかになった。違法行為が全体で9%減少したにもかかわらず（送金額348億ドル）、報告書は違法取引におけるテザー（USDT）の蔓延を強調しており、トロンの低い取引手数料と高速性が違法行為に対する魅力に貢献している。この調査結果は、違法な暗号通貨取引によってもたらされる課題に対処するために、セキュリティ対策と規制の枠組みを強化することが緊急に必要であることを強調しています。

Illicit Cryptocurrency Transactions: Tron Emerges as a Hub for Scamming Activities

違法な暗号通貨取引: トロンが詐欺活動のハブとして台頭

Executive Summary

エグゼクティブサマリー

Recent research conducted by TRM Labs has shed light on the alarming prevalence of illicit cryptocurrency transactions in 2023. The findings reveal that the Tron blockchain has become a primary facilitator of criminal activities, accounting for a staggering 45% of all scamming transactions, a significant increase from the previous year. The Ethereum and Bitcoin blockchains trail behind, with 24% and 18% of illicit activities, respectively.

TRM Labs が実施した最近の調査では、2023 年に違法な暗号通貨取引が驚くほど蔓延していることが明らかになりました。調査結果では、Tron ブロックチェーンが犯罪活動の主要な助長者となっており、全詐欺取引の驚異的な 45% を占め、大幅に増加していることが明らかになりました。前年から。イーサリアムとビットコインのブロックチェーンがそれに続き、違法行為の割合はそれぞれ 24% と 18% となっています。

Tron's Dominance in Fraud

詐欺におけるトロンの優位性

TRM Labs' analysis paints a disturbing picture of a thriving illicit market on the Tron platform. The research, titled "The Illicit Crypto Economy," indicates that the Tron blockchain processed over $34 billion in cryptocurrency transactions originating from criminal entities. While the overall volume of illicit cryptocurrency transactions has decreased by approximately 9% compared to the previous year, Tron's role in facilitating fraudulent transactions has grown exponentially.

TRM Labs の分析は、Tron プラットフォーム上で繁栄している違法市場の不穏な現状を浮き彫りにしています。 「違法な暗号経済」と題されたこの調査は、トロンブロックチェーンが犯罪組織から発信された340億ドルを超える暗号通貨取引を処理したことを示している。違法な暗号通貨取引の全体量は前年と比較して約 9% 減少しましたが、不正取引を促進するトロンの役割は飛躍的に増大しました。

Role of Stablecoins in Illicit Activities

違法行為におけるステーブルコインの役割

Stablecoins, particularly Tether (USDT), play a crucial role in illicit cryptocurrency transactions. The report highlights that Tether accounted for the largest volume of such transactions in 2023, with a total of $19.3 billion. This represents approximately 1.63% of Tether's total circulation, a stark contrast to the 0.05% of USDC, another popular stablecoin, involved in illicit activities. The prevalence of USDT on the Tron blockchain, especially among entities linked to terrorism financing, underscores the challenges of controlling and monitoring digital currency flows.

ステーブルコイン、特にテザー（USDT）は、違法な暗号通貨取引において重要な役割を果たしています。報告書は、2023年のこうした取引の中でテザーが総額193億ドルと最大規模を占めたことを浮き彫りにしている。これはテザーの総流通量の約1.63%に相当し、別の人気のステーブルコインであるUSDCの0.05%が違法行為に関与しているのとは全く対照的である。 Tron ブロックチェーン上での USDT の普及、特にテロ資金供与に関連する組織の間での普及は、デジタル通貨の流れの制御と監視の課題を浮き彫りにしています。

Factors Contributing to Tron's Popularity

トロンの人気の要因

Angela Ang, a senior policy advisor at TRM, attributes Tron's attractiveness to its low transaction fees and high processing speed. These attributes facilitate the swift and cost-effective laundering of illicit funds, making Tron a preferred platform for criminal actors. The availability of USDT on Tron further enhances its appeal for malicious purposes.

TRMの上級政策アドバイザーであるアンジェラ・アン氏は、トロンの魅力はその低い取引手数料と高い処理速度にあると語る。これらの特性により、違法資金の迅速かつ費用対効果の高い洗浄が容易になり、Tron は犯罪者にとって好ましいプラットフォームとなっています。 Tron で USDT が利用できることにより、悪意のある目的に対するその魅力がさらに高まります。

Decline in Overall Illicit Cryptocurrency Transactions

違法な暗号通貨取引全体の減少

Despite Tron's dominance in illicit transactions, the total volume of illegal cryptocurrency activity across all platforms has declined significantly in 2023. The overall illicit turnover has decreased from $49.5 billion in 2022 to $34.8 billion, representing a decline of approximately 30%. Similarly, the value of cryptocurrency held by sanctioned entities dropped from $25.4 billion to $16.2 billion.

違法取引におけるトロンの優位性にもかかわらず、すべてのプラットフォームにわたる違法暗号通貨活動の総量は 2023 年に大幅に減少しました。全体の違法取引高は 2022 年の 495 億ドルから 348 億ドルに減少し、約 30% の減少に相当します。同様に、制裁対象企業が保有する仮想通貨の価値は254億ドルから162億ドルに減少した。

Reasons for the Decline

減少の理由

The report attributes the observed decline in crypto crime to several factors, including increased vigilance by businesses, enhanced public awareness of scams, and improved security measures implemented by cryptocurrency exchanges. Regulatory initiatives have also played a significant role in curbing illegal activities involving cryptocurrencies.

報告書では、観察された仮想通貨犯罪の減少は、企業による警戒の強化、詐欺に対する国民の意識の向上、仮想通貨取引所が実施するセキュリティ対策の改善など、いくつかの要因によるものであるとしている。規制への取り組みも、暗号通貨に関係する違法行為を抑制する上で重要な役割を果たしています。

Implications and Recommendations

意味と推奨事項

The findings of TRM Labs highlight the urgent need for enhanced security measures and comprehensive regulatory frameworks to address the challenges posed by illicit cryptocurrency transactions. The dominance of Tron as a hub for scamming activities underscores the importance of targeting specific platforms and taking collective action to disrupt criminal networks.

TRM Labs の調査結果は、違法な暗号通貨取引によってもたらされる課題に対処するために、強化されたセキュリティ対策と包括的な規制枠組みが緊急に必要であることを浮き彫りにしています。詐欺活動の拠点としてのトロンの優位性は、特定のプラットフォームをターゲットにし、犯罪ネットワークを破壊するために集団行動を起こすことの重要性を浮き彫りにしています。

Continuous monitoring, robust collaboration between law enforcement agencies and financial institutions, and ongoing innovation in the development of anti-fraud technologies are essential to combat the persistent threat of cryptocurrency-based illicit activities. The fight against crypto crime requires a multi-pronged approach that combines technological advancements, regulatory oversight, and international cooperation.

継続的な監視、法執行機関と金融機関の間の強力な連携、不正行為対策技術の開発における継続的な革新は、仮想通貨ベースの違法行為の持続的な脅威と戦うために不可欠です。暗号通貨犯罪との戦いには、技術の進歩、規制の監視、国際協力を組み合わせた多角的なアプローチが必要です。