Tron devient un nid d'activités frauduleuses pour les cybercriminels

En 2023, le rapport « The Illicit Crypto Economy » de TRM Labs met en lumière les transactions illicites de crypto-monnaie, révélant que Tron est devenu une plaque tournante des escroqueries, représentant 45 %. Malgré une diminution globale de 9 % des activités illicites (34,8 milliards de dollars transférés), le rapport souligne la prévalence de Tether (USDT) dans les transactions illicites, les faibles frais de transaction et la vitesse élevée de Tron contribuant à son attrait pour les activités illicites. Les résultats soulignent le besoin urgent de mesures de sécurité et de cadres réglementaires renforcés pour relever les défis posés par les transactions illicites de crypto-monnaie.

Illicit Cryptocurrency Transactions: Tron Emerges as a Hub for Scamming Activities

Transactions illicites de crypto-monnaie : Tron apparaît comme une plaque tournante des activités frauduleuses

Executive Summary

Résumé exécutif

Recent research conducted by TRM Labs has shed light on the alarming prevalence of illicit cryptocurrency transactions in 2023. The findings reveal that the Tron blockchain has become a primary facilitator of criminal activities, accounting for a staggering 45% of all scamming transactions, a significant increase from the previous year. The Ethereum and Bitcoin blockchains trail behind, with 24% and 18% of illicit activities, respectively.

Des recherches récentes menées par TRM Labs ont mis en lumière la prévalence alarmante des transactions illicites de crypto-monnaie en 2023. Les résultats révèlent que la blockchain Tron est devenue l'un des principaux facilitateurs d'activités criminelles, représentant 45 % de toutes les transactions frauduleuses, soit une augmentation significative. de l'année précédente. Les blockchains Ethereum et Bitcoin sont à la traîne, avec respectivement 24 % et 18 % d’activités illicites.

Tron's Dominance in Fraud

La domination de Tron dans la fraude

TRM Labs' analysis paints a disturbing picture of a thriving illicit market on the Tron platform. The research, titled "The Illicit Crypto Economy," indicates that the Tron blockchain processed over $34 billion in cryptocurrency transactions originating from criminal entities. While the overall volume of illicit cryptocurrency transactions has decreased by approximately 9% compared to the previous year, Tron's role in facilitating fraudulent transactions has grown exponentially.

L'analyse de TRM Labs dresse un tableau inquiétant d'un marché illicite florissant sur la plateforme Tron. La recherche, intitulée « L'économie cryptographique illicite », indique que la blockchain Tron a traité plus de 34 milliards de dollars de transactions de cryptomonnaie provenant d'entités criminelles. Alors que le volume global des transactions illicites en cryptomonnaies a diminué d'environ 9 % par rapport à l'année précédente, le rôle de Tron dans la facilitation des transactions frauduleuses a connu une croissance exponentielle.

Role of Stablecoins in Illicit Activities

Rôle des Stablecoins dans les activités illicites

Stablecoins, particularly Tether (USDT), play a crucial role in illicit cryptocurrency transactions. The report highlights that Tether accounted for the largest volume of such transactions in 2023, with a total of $19.3 billion. This represents approximately 1.63% of Tether's total circulation, a stark contrast to the 0.05% of USDC, another popular stablecoin, involved in illicit activities. The prevalence of USDT on the Tron blockchain, especially among entities linked to terrorism financing, underscores the challenges of controlling and monitoring digital currency flows.

Les Stablecoins, en particulier le Tether (USDT), jouent un rôle crucial dans les transactions illicites de cryptomonnaies. Le rapport souligne que Tether représentait le plus grand volume de transactions de ce type en 2023, avec un total de 19,3 milliards de dollars. Cela représente environ 1,63 % de la circulation totale de Tether, un contraste frappant avec les 0,05 % de l'USDC, un autre stablecoin populaire, impliqué dans des activités illicites. La prévalence de l’USDT sur la blockchain Tron, en particulier parmi les entités liées au financement du terrorisme, souligne les défis liés au contrôle et à la surveillance des flux de monnaie numérique.

Factors Contributing to Tron's Popularity

Facteurs contribuant à la popularité de Tron

Angela Ang, a senior policy advisor at TRM, attributes Tron's attractiveness to its low transaction fees and high processing speed. These attributes facilitate the swift and cost-effective laundering of illicit funds, making Tron a preferred platform for criminal actors. The availability of USDT on Tron further enhances its appeal for malicious purposes.

Angela Ang, conseillère politique principale chez TRM, attribue l'attrait de Tron à ses faibles frais de transaction et à sa vitesse de traitement élevée. Ces attributs facilitent le blanchiment rapide et rentable des fonds illicites, faisant de Tron une plateforme privilégiée pour les acteurs criminels. La disponibilité de l'USDT sur Tron renforce encore son attrait à des fins malveillantes.

Decline in Overall Illicit Cryptocurrency Transactions

Baisse des transactions globales illicites de crypto-monnaie

Despite Tron's dominance in illicit transactions, the total volume of illegal cryptocurrency activity across all platforms has declined significantly in 2023. The overall illicit turnover has decreased from $49.5 billion in 2022 to $34.8 billion, representing a decline of approximately 30%. Similarly, the value of cryptocurrency held by sanctioned entities dropped from $25.4 billion to $16.2 billion.

Malgré la domination de Tron dans les transactions illicites, le volume total de l'activité illégale de cryptomonnaie sur toutes les plateformes a considérablement diminué en 2023. Le chiffre d'affaires illicite global est passé de 49,5 milliards de dollars en 2022 à 34,8 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 30 %. De même, la valeur des cryptomonnaies détenues par les entités sanctionnées est passée de 25,4 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars.

Reasons for the Decline

Raisons du déclin

The report attributes the observed decline in crypto crime to several factors, including increased vigilance by businesses, enhanced public awareness of scams, and improved security measures implemented by cryptocurrency exchanges. Regulatory initiatives have also played a significant role in curbing illegal activities involving cryptocurrencies.

Le rapport attribue la baisse observée de la criminalité cryptographique à plusieurs facteurs, notamment la vigilance accrue des entreprises, la sensibilisation accrue du public aux escroqueries et l'amélioration des mesures de sécurité mises en œuvre par les échanges de cryptomonnaies. Les initiatives réglementaires ont également joué un rôle important dans la lutte contre les activités illégales impliquant les crypto-monnaies.

Implications and Recommendations

Implications et recommandations

The findings of TRM Labs highlight the urgent need for enhanced security measures and comprehensive regulatory frameworks to address the challenges posed by illicit cryptocurrency transactions. The dominance of Tron as a hub for scamming activities underscores the importance of targeting specific platforms and taking collective action to disrupt criminal networks.

Les conclusions de TRM Labs soulignent le besoin urgent de mesures de sécurité renforcées et de cadres réglementaires complets pour relever les défis posés par les transactions illicites de crypto-monnaie. La domination de Tron en tant que plaque tournante des activités d’escroquerie souligne l’importance de cibler des plateformes spécifiques et de prendre des mesures collectives pour perturber les réseaux criminels.

Continuous monitoring, robust collaboration between law enforcement agencies and financial institutions, and ongoing innovation in the development of anti-fraud technologies are essential to combat the persistent threat of cryptocurrency-based illicit activities. The fight against crypto crime requires a multi-pronged approach that combines technological advancements, regulatory oversight, and international cooperation.

Une surveillance continue, une collaboration solide entre les services répressifs et les institutions financières et une innovation continue dans le développement de technologies antifraude sont essentielles pour lutter contre la menace persistante des activités illicites basées sur la cryptomonnaie. La lutte contre la cryptocriminalité nécessite une approche à plusieurs volets combinant progrès technologiques, surveillance réglementaire et coopération internationale.