범죄 행위 혐의에 대한 미국 연방 당국의 십자선에 테더(USDT)

미국 연방 당국이 제재 및 자금 세탁 방지(AML) 규정과 관련된 위반 혐의로 암호화폐 기업 테더(Tether)를 면밀히 조사하고 있습니다.

U.S. federal authorities are investigating crypto company Tether for alleged violations related to sanctions and anti-money-laundering (AML) regulations, multiple individuals familiar with the situation told The Wall Street Journal.

미국 연방 당국이 암호화폐 기업 테더(Tether)를 제재 및 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의로 조사하고 있다고 이 상황에 정통한 여러 개인이 월스트리트저널(WSJ)에 전했다.

The investigation, spearheaded by the Manhattan U.S. Attorney’s Office, is examining whether the digital currency Tether (USDT) has facilitated unlawful transactions by third parties. These include alleged financing of illicit activities such as drug trafficking, terrorism, hacking, or laundering illegal funds.

맨해튼 미국 검찰청이 주도한 이번 조사에서는 디지털 통화 테더(USDT)가 제3자의 불법 거래를 조장했는지 여부를 조사하고 있습니다. 여기에는 마약 밀매, 테러, 해킹, 불법 자금 세탁 등 불법 활동에 대한 자금 조달 혐의가 포함됩니다.

The investigation is a significant escalation in scrutiny of Tether, whose stablecoin is the most traded globally. The stablecoin’s widespread use by individuals and organizations subject to U.S. sanctions — including Hamas and Russian arms dealers — has also raised concerns.

이번 조사는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 스테이블 코인인 테더(Tether)에 대한 조사가 크게 확대된 것입니다. 하마스와 러시아 무기 거래상을 포함해 미국의 제재를 받는 개인과 조직이 스테이블코인을 광범위하게 사용하는 것도 우려를 불러일으켰습니다.

Sanctioning Tether would prohibit U.S. citizens and entities from transacting with the crypto company.

테더를 제재하면 미국 시민과 단체가 암호화폐 회사와 거래하는 것이 금지됩니다.

Meanwhile, the Treasury Department is considering sanctions against Tether, the Journal reported, citing people familiar with the matter.

한편, 재무부는 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 테더에 대한 제재를 고려하고 있다고 보도했습니다.

The stablecoin is designed to be pegged one-to-one to the U.S. dollar, making it a potential alternative in areas where the use of American currency is restricted by U.S. authorities.

스테이블코인은 미국 달러에 일대일로 고정되도록 설계되어 미국 당국이 미국 통화 사용을 제한하는 지역에서 잠재적인 대안이 될 수 있습니다.

However, the stablecoin has also become a key financing tool for high-priority national security concerns, multiple law enforcement officials told the Journal.

그러나 스테이블코인은 우선순위가 높은 국가 안보 문제를 위한 주요 자금 조달 도구가 되었다고 여러 법 집행관이 저널에 말했습니다.

The illicit operations allegedly financed with USDT include the nuclear weapons program in North Korea, Mexican drug cartels, Russian arms manufacturers, Middle Eastern terrorist groups, and Chinese chemical producers used in fentanyl production.

USDT로 자금을 조달한 것으로 알려진 불법 작전에는 북한의 핵무기 프로그램, 멕시코 마약 카르텔, 러시아 무기 제조업체, 중동 테러 단체, 펜타닐 생산에 사용되는 중국 화학 생산업체 등이 포함됩니다.

Tether’s interactions with regulators and law enforcement date back several years. In 2021, the Justice Department began investigating Tether over potential bank fraud, specifically examining whether USDT’s backers falsified documents to secure access to global banking services, sources told the Journal.

규제 기관 및 법 집행 기관과 Tether의 상호 작용은 몇 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 2021년 법무부는 잠재적인 은행 사기에 대해 테더를 조사하기 시작했으며 특히 USDT의 후원자가 글로벌 뱅킹 서비스에 대한 액세스를 확보하기 위해 문서를 위조했는지 여부를 조사했다고 소식통이 저널에 말했습니다.

The Justice Department investigation was initially limited to potential fraud by a small group of Tether employees, but it has since expanded to include a broader examination of the stablecoin’s use in illicit activities, the Journal reported.

법무부의 조사는 처음에는 소수의 테더 직원에 의한 사기 가능성으로 제한되었지만 이후 불법 활동에 대한 스테이블코인의 사용에 대한 광범위한 조사를 포함하도록 확대되었다고 저널은 보도했습니다.

Tether officials have denied the company is broadly involved in aiding criminal activities.

테더 관계자는 회사가 범죄 활동을 지원하는 데 광범위하게 관여하고 있다는 사실을 부인했습니다.

“To suggest that Tether is somehow involved in aiding criminal actors or sidestepping sanctions is outrageous,” a Tether representative said, according to the Journal report. They also said the company actively collaborates with both U.S. and international law enforcement agencies “to combat illicit activity.”

저널 보고서에 따르면 테더 관계자는 “테더가 범죄 행위자를 돕거나 제재를 회피하는 데 어떻게든 관여했다고 제안하는 것은 터무니없는 일”이라고 말했다. 그들은 또한 회사가 "불법 활동에 맞서 싸우기 위해" 미국 및 국제 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있다고 말했습니다.