犯罪行為容疑で米国連邦当局が照準を合わせるテザー（USDT）

米連邦当局は、制裁やマネーロンダリング防止（AML）規制に関連した違反容疑で仮想通貨企業テザーを厳しく調査している。

U.S. federal authorities are investigating crypto company Tether for alleged violations related to sanctions and anti-money-laundering (AML) regulations, multiple individuals familiar with the situation told The Wall Street Journal.

米連邦当局は、制裁とマネーロンダリング防止（AML）規制に関連した違反容疑で仮想通貨企業テザーを捜査していると、状況に詳しい複数の関係者がウォール・ストリート・ジャーナルに語った。

The investigation, spearheaded by the Manhattan U.S. Attorney’s Office, is examining whether the digital currency Tether (USDT) has facilitated unlawful transactions by third parties. These include alleged financing of illicit activities such as drug trafficking, terrorism, hacking, or laundering illegal funds.

この捜査はマンハッタン連邦検察局が主導し、デジタル通貨テザー（USDT）が第三者による違法取引を促進したかどうかを調べている。これらには、麻薬密売、テロ、ハッキング、違法資金洗浄などの違法活動への資金提供の疑いが含まれます。

The investigation is a significant escalation in scrutiny of Tether, whose stablecoin is the most traded globally. The stablecoin’s widespread use by individuals and organizations subject to U.S. sanctions — including Hamas and Russian arms dealers — has also raised concerns.

この調査は、ステーブルコインが世界で最も取引されているテザーに対する監視を大幅に強化するものである。ハマスやロシアの武器商人など、米国の制裁対象となっている個人や組織によるステーブルコインの広範な使用も懸念を引き起こしている。

Sanctioning Tether would prohibit U.S. citizens and entities from transacting with the crypto company.

テザーを制裁すれば、米国国民や団体は暗号通貨会社と取引することが禁止される。

Meanwhile, the Treasury Department is considering sanctions against Tether, the Journal reported, citing people familiar with the matter.

一方、財務省はテザーに対する制裁を検討していると同紙が事情に詳しい関係者の話として報じた。

The stablecoin is designed to be pegged one-to-one to the U.S. dollar, making it a potential alternative in areas where the use of American currency is restricted by U.S. authorities.

ステーブルコインは米ドルと 1 対 1 で固定されるように設計されており、米国当局によって米国通貨の使用が制限されている地域での代替手段となる可能性があります。

However, the stablecoin has also become a key financing tool for high-priority national security concerns, multiple law enforcement officials told the Journal.

しかし、ステーブルコインは優先度の高い国家安全保障上の懸念に対する重要な資金調達ツールにもなっていると複数の法執行当局者がWSJに語った。

The illicit operations allegedly financed with USDT include the nuclear weapons program in North Korea, Mexican drug cartels, Russian arms manufacturers, Middle Eastern terrorist groups, and Chinese chemical producers used in fentanyl production.

USDTが資金提供したとされる違法活動には、北朝鮮の核兵器計画、メキシコの麻薬カルテル、ロシアの武器製造業者、中東のテロ組織、フェンタニル製造に使用される中国の化学物質製造業者が含まれる。

Tether’s interactions with regulators and law enforcement date back several years. In 2021, the Justice Department began investigating Tether over potential bank fraud, specifically examining whether USDT’s backers falsified documents to secure access to global banking services, sources told the Journal.

テザーと規制当局や法執行機関との交流は数年前に遡る。司法省は2021年に銀行詐欺の可能性を巡ってテザーの調査を開始し、特にUSDTの支援者が世界的な銀行サービスへのアクセスを確保するために文書を改ざんしたかどうかを調査したと関係者がWSJに語った。

The Justice Department investigation was initially limited to potential fraud by a small group of Tether employees, but it has since expanded to include a broader examination of the stablecoin’s use in illicit activities, the Journal reported.

司法省の調査は当初、テザー従業員の少数グループによる不正行為の可能性に限定されていたが、その後、違法行為におけるステーブルコインの使用に関するより広範な調査を含むように拡大されたと同誌は報じた。

Tether officials have denied the company is broadly involved in aiding criminal activities.

テザー関係者は、同社が犯罪行為の幇助に広く関与していることを否定した。

“To suggest that Tether is somehow involved in aiding criminal actors or sidestepping sanctions is outrageous,” a Tether representative said, according to the Journal report. They also said the company actively collaborates with both U.S. and international law enforcement agencies “to combat illicit activity.”

同誌の報道によると、テザー社の代表者は「テザー社が何らかの形で犯罪者への支援や制裁回避に関与していると示唆するのは言語道断だ」と述べた。また、同社は「違法行為と闘う」ために米国および国際法執行機関と積極的に協力しているとも述べた。