Tether (USDT) im Fadenkreuz der US-Bundesbehörden wegen mutmaßlicher krimineller Aktivitäten

US-Bundesbehörden untersuchen das Kryptounternehmen Tether auf mutmaßliche Verstöße im Zusammenhang mit Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

U.S. federal authorities are investigating crypto company Tether for alleged violations related to sanctions and anti-money-laundering (AML) regulations, multiple individuals familiar with the situation told The Wall Street Journal.

Die US-Bundesbehörden ermitteln gegen das Krypto-Unternehmen Tether wegen mutmaßlicher Verstöße im Zusammenhang mit Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen gegenüber dem Wall Street Journal.

The investigation, spearheaded by the Manhattan U.S. Attorney’s Office, is examining whether the digital currency Tether (USDT) has facilitated unlawful transactions by third parties. These include alleged financing of illicit activities such as drug trafficking, terrorism, hacking, or laundering illegal funds.

Die von der US-Staatsanwaltschaft Manhattan geleitete Untersuchung untersucht, ob die digitale Währung Tether (USDT) rechtswidrige Transaktionen Dritter erleichtert hat. Dazu gehören die angebliche Finanzierung illegaler Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismus, Hacking oder das Waschen illegaler Gelder.

The investigation is a significant escalation in scrutiny of Tether, whose stablecoin is the most traded globally. The stablecoin’s widespread use by individuals and organizations subject to U.S. sanctions — including Hamas and Russian arms dealers — has also raised concerns.

Die Untersuchung stellt eine deutliche Verschärfung der Prüfung von Tether dar, dessen Stablecoin der meistgehandelte weltweit ist. Auch die weit verbreitete Verwendung des Stablecoins durch Einzelpersonen und Organisationen, die US-Sanktionen unterliegen – darunter die Hamas und russische Waffenhändler – gibt Anlass zur Sorge.

Sanctioning Tether would prohibit U.S. citizens and entities from transacting with the crypto company.

Die Sanktionierung von Tether würde es US-Bürgern und Unternehmen verbieten, mit dem Krypto-Unternehmen Transaktionen durchzuführen.

Meanwhile, the Treasury Department is considering sanctions against Tether, the Journal reported, citing people familiar with the matter.

Unterdessen erwägt das Finanzministerium Sanktionen gegen Tether, berichtete das Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

The stablecoin is designed to be pegged one-to-one to the U.S. dollar, making it a potential alternative in areas where the use of American currency is restricted by U.S. authorities.

Der Stablecoin ist so konzipiert, dass er eins zu eins an den US-Dollar gekoppelt ist, was ihn zu einer potenziellen Alternative in Bereichen macht, in denen die Verwendung amerikanischer Währungen durch US-Behörden eingeschränkt wird.

However, the stablecoin has also become a key financing tool for high-priority national security concerns, multiple law enforcement officials told the Journal.

Allerdings sei der Stablecoin auch zu einem wichtigen Finanzierungsinstrument für vorrangige nationale Sicherheitsbedenken geworden, sagten mehrere Strafverfolgungsbeamte dem Journal.

The illicit operations allegedly financed with USDT include the nuclear weapons program in North Korea, Mexican drug cartels, Russian arms manufacturers, Middle Eastern terrorist groups, and Chinese chemical producers used in fentanyl production.

Zu den illegalen Operationen, die angeblich mit USDT finanziert werden, gehören das Atomwaffenprogramm in Nordkorea, mexikanische Drogenkartelle, russische Waffenhersteller, Terrorgruppen im Nahen Osten und chinesische Chemieproduzenten, die bei der Fentanylproduktion zum Einsatz kommen.

Tether’s interactions with regulators and law enforcement date back several years. In 2021, the Justice Department began investigating Tether over potential bank fraud, specifically examining whether USDT’s backers falsified documents to secure access to global banking services, sources told the Journal.

Die Interaktionen von Tether mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden reichen mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2021 begann das Justizministerium mit Ermittlungen gegen Tether wegen möglichem Bankbetrug und untersuchte insbesondere, ob die Unterstützer von USDT Dokumente gefälscht hatten, um sich den Zugang zu globalen Bankdienstleistungen zu sichern, teilten Quellen dem Journal mit.

The Justice Department investigation was initially limited to potential fraud by a small group of Tether employees, but it has since expanded to include a broader examination of the stablecoin’s use in illicit activities, the Journal reported.

Die Untersuchung des Justizministeriums beschränkte sich zunächst auf potenziellen Betrug durch eine kleine Gruppe von Tether-Mitarbeitern, wurde jedoch inzwischen ausgeweitet und umfasste eine umfassendere Untersuchung der Verwendung des Stablecoins bei illegalen Aktivitäten, berichtete das Journal.

Tether officials have denied the company is broadly involved in aiding criminal activities.

Beamte von Tether bestritten, dass das Unternehmen weitgehend an der Unterstützung krimineller Aktivitäten beteiligt sei.

“To suggest that Tether is somehow involved in aiding criminal actors or sidestepping sanctions is outrageous,” a Tether representative said, according to the Journal report. They also said the company actively collaborates with both U.S. and international law enforcement agencies “to combat illicit activity.”

„Zu behaupten, dass Tether irgendwie an der Unterstützung krimineller Akteure oder der Umgehung von Sanktionen beteiligt ist, ist empörend“, sagte ein Tether-Vertreter laut dem Journal-Bericht. Sie sagten auch, das Unternehmen arbeite aktiv mit US-amerikanischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, „um illegale Aktivitäten zu bekämpfen“.