Tether (USDT) dans la ligne de mire des autorités fédérales américaines pour des activités criminelles présumées

Les autorités fédérales américaines examinent la société de cryptographie Tether pour des violations présumées liées aux sanctions et à la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML).

U.S. federal authorities are investigating crypto company Tether for alleged violations related to sanctions and anti-money-laundering (AML) regulations, multiple individuals familiar with the situation told The Wall Street Journal.

Les autorités fédérales américaines enquêtent sur la société de cryptographie Tether pour des violations présumées liées aux sanctions et à la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML), ont déclaré au Wall Street Journal plusieurs personnes proches de la situation.

The investigation, spearheaded by the Manhattan U.S. Attorney’s Office, is examining whether the digital currency Tether (USDT) has facilitated unlawful transactions by third parties. These include alleged financing of illicit activities such as drug trafficking, terrorism, hacking, or laundering illegal funds.

L'enquête, menée par le bureau du procureur américain de Manhattan, vise à déterminer si la monnaie numérique Tether (USDT) a facilité des transactions illégales par des tiers. Il s’agit notamment du financement présumé d’activités illicites telles que le trafic de drogue, le terrorisme, le piratage informatique ou le blanchiment de fonds illégaux.

The investigation is a significant escalation in scrutiny of Tether, whose stablecoin is the most traded globally. The stablecoin’s widespread use by individuals and organizations subject to U.S. sanctions — including Hamas and Russian arms dealers — has also raised concerns.

L’enquête constitue une escalade significative dans l’examen minutieux de Tether, dont le stablecoin est le plus échangé au monde. L'utilisation généralisée du stablecoin par des individus et des organisations soumis aux sanctions américaines – notamment le Hamas et les marchands d'armes russes – a également suscité des inquiétudes.

Sanctioning Tether would prohibit U.S. citizens and entities from transacting with the crypto company.

Sanctionner Tether interdirait aux citoyens et entités américains d’effectuer des transactions avec la société de cryptographie.

Meanwhile, the Treasury Department is considering sanctions against Tether, the Journal reported, citing people familiar with the matter.

Pendant ce temps, le département du Trésor envisage des sanctions contre Tether, a rapporté le Journal, citant des personnes proches du dossier.

The stablecoin is designed to be pegged one-to-one to the U.S. dollar, making it a potential alternative in areas where the use of American currency is restricted by U.S. authorities.

Le stablecoin est conçu pour être rattaché au dollar américain, ce qui en fait une alternative potentielle dans les zones où l'utilisation de la monnaie américaine est restreinte par les autorités américaines.

However, the stablecoin has also become a key financing tool for high-priority national security concerns, multiple law enforcement officials told the Journal.

Cependant, le stablecoin est également devenu un outil de financement clé pour les problèmes de sécurité nationale hautement prioritaires, ont déclaré plusieurs responsables de l'application des lois au Journal.

The illicit operations allegedly financed with USDT include the nuclear weapons program in North Korea, Mexican drug cartels, Russian arms manufacturers, Middle Eastern terrorist groups, and Chinese chemical producers used in fentanyl production.

Les opérations illicites prétendument financées par l'USDT comprennent le programme d'armes nucléaires en Corée du Nord, les cartels de la drogue mexicains, les fabricants d'armes russes, les groupes terroristes du Moyen-Orient et les producteurs de produits chimiques chinois utilisés dans la production de fentanyl.

Tether’s interactions with regulators and law enforcement date back several years. In 2021, the Justice Department began investigating Tether over potential bank fraud, specifically examining whether USDT’s backers falsified documents to secure access to global banking services, sources told the Journal.

Les interactions de Tether avec les régulateurs et les forces de l'ordre remontent à plusieurs années. En 2021, le ministère de la Justice a commencé à enquêter sur Tether sur une fraude bancaire potentielle, en examinant spécifiquement si les bailleurs de fonds de l'USDT avaient falsifié des documents pour garantir l'accès aux services bancaires mondiaux, ont déclaré des sources au Journal.

The Justice Department investigation was initially limited to potential fraud by a small group of Tether employees, but it has since expanded to include a broader examination of the stablecoin’s use in illicit activities, the Journal reported.

L'enquête du ministère de la Justice s'est initialement limitée à une fraude potentielle commise par un petit groupe d'employés de Tether, mais elle s'est depuis élargie pour inclure un examen plus large de l'utilisation du stablecoin dans des activités illicites, a rapporté le Journal.

Tether officials have denied the company is broadly involved in aiding criminal activities.

Les responsables de Tether ont nié que l'entreprise soit largement impliquée dans des activités criminelles.

“To suggest that Tether is somehow involved in aiding criminal actors or sidestepping sanctions is outrageous,” a Tether representative said, according to the Journal report. They also said the company actively collaborates with both U.S. and international law enforcement agencies “to combat illicit activity.”

"Suggérer que Tether est impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'aide à des acteurs criminels ou dans le contournement des sanctions est scandaleux", a déclaré un représentant de Tether, selon le rapport du Journal. Ils ont également déclaré que l’entreprise collabore activement avec les forces de l’ordre américaines et internationales « pour lutter contre les activités illicites ».