Samourai Wallet 공동 창립자, 수십억 달러 세탁 혐의로 기소

Samourai Wallet의 공동 창업자인 Keonne Rodriguez와 William Hill이 미국 법무부에 의해 자금세탁 혐의로 체포된 것은 암호화폐 혼합기에 대한 단속이 증가하고 있음을 강조합니다. Samourai Wallet은 불법 다크웹 시장을 위한 자금세탁을 포함해 20억 달러 이상의 불법 거래를 조장한 것으로 알려졌습니다. 미국 정부는 이전에 Blender.io 및 Tornado Cash를 제재한 OFAC와 함께 불법 활동을 조장하는 역할 때문에 믹서를 표적으로 삼아 왔습니다.

Cryptocurrency Mixer Samourai Wallet Co-founders Indicted on Money Laundering Charges

암호화폐 믹서 Samourai Wallet 공동 창업자, 자금세탁 혐의로 기소

The United States Department of Justice (DOJ), in a coordinated effort with other federal agencies, has arrested the co-founders of the cryptocurrency mixer Samourai Wallet, Keonne Rodriguez and William Hill, on charges of money laundering.

미국 법무부(DOJ)가 다른 연방 기관과 협력하여 암호화폐 믹서인 Samourai Wallet의 공동 창업자인 Keonne Rodriguez와 William Hill을 자금세탁 혐의로 체포했습니다.

Rodriguez, the CEO, and Hill, the chief technology officer, each face one count of conspiracy to commit money laundering, carrying a maximum sentence of 20 years in prison, and one count of conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, punishable by up to five years in prison.

CEO인 로드리게스와 최고 기술 책임자인 힐은 각각 최대 20년의 징역형을 선고할 수 있는 자금세탁 음모 혐의와 최대 징역 20년의 무면허 송금 사업 운영 음모 혐의에 직면해 있습니다. 징역 5년.

Rodriguez's arrest occurred on April 24 in Pennsylvania, while Hill was apprehended the same day in Portugal. The DOJ's Southern District of New York office has stated that the United States will pursue Hill's extradition.

로드리게스는 4월 24일 펜실베니아에서 체포됐고, 힐은 같은 날 포르투갈에서 체포됐다. DOJ의 뉴욕 남부 지역 사무소는 미국이 힐의 범죄인 인도를 추진할 것이라고 밝혔습니다.

Simultaneously, authorities seized Samourai Wallet's servers and domain in Iceland, and a warrant has been issued to halt downloads of the company's app from the Google Play Store, which has been installed over 100,000 times.

동시에 당국은 아이슬란드에 있는 Samourai Wallet의 서버와 도메인을 압수했으며 Google Play 스토어에서 이 회사 앱의 다운로드를 중단하라는 영장이 발부되었습니다. 이 앱은 설치된 횟수가 100,000회를 넘었습니다.

The Internal Revenue Service (IRS) and Federal Bureau of Investigation (FBI) also participated in the investigation. According to the DOJ's statement, Samourai Wallet allegedly:

국세청(IRS)과 연방수사국(FBI)도 조사에 참여했다. DOJ의 성명에 따르면 Samourai Wallet은 다음과 같이 주장합니다.

• Processed over $2 billion in illicit transactions, facilitating more than $100 million in money laundering from illicit dark web marketplaces, including Silk Road and Hydra Market.
• Conducted a web-server intrusion, spearphishing scheme, and defrauded multiple decentralized finance protocols.

Samourai Wallet offered the Whirlpool crypto mixing service and Ricochet service, which generated additional, unnecessary transactions to further obfuscate users' cryptocurrency trails. The company allegedly profited $4.5 million from these services.

20억 달러 이상의 불법 거래를 처리하여 Silk Road 및 Hydra Market을 포함한 불법 다크 웹 마켓플레이스에서 1억 달러 이상의 자금 세탁을 촉진했습니다. 웹 서버 침입, 스피어 피싱 계획을 수행하고 여러 분산 금융 프로토콜을 사취했습니다. Samourai Wallet은 사용자의 암호화폐 추적을 더욱 난독화하기 위해 추가적이고 불필요한 거래를 생성하는 월풀 암호화폐 믹싱 서비스 및 Ricochet 서비스. 회사는 이러한 서비스를 통해 450만 달러의 이익을 얻은 것으로 알려졌습니다.

The U.S. government has intensified its stance against crypto mixers. In May 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC) imposed sanctions on Blender.io following the Axie Infinity hack. In October 2022, OFAC added addresses associated with Tornado Cash to its Specially Designated Nationals list, effectively prohibiting U.S. residents from using the service. A court challenge to this decision was unsuccessful, and by August 2023, Tornado Cash's three co-founders were arrested.

미국 정부는 암호화폐 믹서에 대한 입장을 강화했습니다. 2022년 5월, 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Axie Infinity 해킹 이후 Blender.io에 제재를 가했습니다. 2022년 10월 OFAC는 Tornado Cash와 관련된 주소를 특별 지정 국가 목록에 추가하여 미국 거주자의 서비스 사용을 효과적으로 금지했습니다. 이 결정에 대한 법원의 이의는 실패했고, 2023년 8월까지 Tornado Cash의 공동 창업자 3명이 체포되었습니다.

In October 2023, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network proposed designating crypto mixers as a "primary money laundering concern" following the Hamas attack on Israel.

2023년 10월, 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 이스라엘에 대한 하마스 공격 이후 암호화폐 믹서를 "주요 자금 세탁 우려 사항"으로 지정할 것을 제안했습니다.

The Samourai Wallet case underscores the increasing scrutiny and enforcement actions against cryptocurrency mixers, which are viewed as facilitators of illicit activities and a threat to national security. The government's pursuit of Hill's extradition demonstrates its determination to hold individuals and entities accountable for their alleged involvement in money laundering regardless of their location.

Samourai Wallet 사건은 불법 활동을 촉진하고 국가 안보에 위협이 되는 것으로 간주되는 암호화폐 혼합기에 대한 조사 및 집행 조치가 증가하고 있음을 강조합니다. 정부가 힐의 범죄인 인도를 추진하는 것은 개인과 단체의 위치에 상관없이 돈세탁에 연루된 혐의에 대해 책임을 묻겠다는 정부의 결의를 보여줍니다.