Samourai Walletの共同創設者、数十億ドルの資金洗浄の疑いで起訴

米国司法省によるマネーロンダリング容疑でのサムライウォレット共同創設者のケオンネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ヒル氏の逮捕は、仮想通貨ミキサーに対する取り締まりの強化を浮き彫りにしている。 Samourai Wallet は、違法なダークウェブ市場のマネーロンダリングなど、20 億ドル以上の違法取引を促進したとされています。米国政府はミキサーが違法行為を助長する役割を果たしているとしてターゲットにしており、OFACは以前Blender.ioとTornado Cashを制裁していた。

Cryptocurrency Mixer Samourai Wallet Co-founders Indicted on Money Laundering Charges

仮想通貨ミキサーサムライウォレットの共同創設者らがマネーロンダリング容疑で起訴

The United States Department of Justice (DOJ), in a coordinated effort with other federal agencies, has arrested the co-founders of the cryptocurrency mixer Samourai Wallet, Keonne Rodriguez and William Hill, on charges of money laundering.

米国司法省（DOJ）は、他の連邦機関と連携して、仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者であるケオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ヒル氏をマネーロンダリングの容疑で逮捕した。

Rodriguez, the CEO, and Hill, the chief technology officer, each face one count of conspiracy to commit money laundering, carrying a maximum sentence of 20 years in prison, and one count of conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, punishable by up to five years in prison.

CEOのロドリゲスと最高技術責任者のヒルはそれぞれマネーロンダリングの共謀罪で1件、最高懲役20年の刑と、無許可送金事業運営の共謀罪で1件の罪に問われており、最高法規で処罰される。懲役5年まで。

Rodriguez's arrest occurred on April 24 in Pennsylvania, while Hill was apprehended the same day in Portugal. The DOJ's Southern District of New York office has stated that the United States will pursue Hill's extradition.

ロドリゲスの逮捕は4月24日にペンシルベニア州で行われ、ヒルも同日ポルトガルで逮捕された。司法省のニューヨーク南部地区事務所は、米国がヒル氏の引き渡しを追求すると発表した。

Simultaneously, authorities seized Samourai Wallet's servers and domain in Iceland, and a warrant has been issued to halt downloads of the company's app from the Google Play Store, which has been installed over 100,000 times.

同時に、当局はアイスランドにあるサムライ・ウォレットのサーバーとドメインを押収し、10万回以上インストールされている同社アプリのGoogle Playストアからのダウンロードを停止する令状が出された。

The Internal Revenue Service (IRS) and Federal Bureau of Investigation (FBI) also participated in the investigation. According to the DOJ's statement, Samourai Wallet allegedly:

内国歳入庁（IRS）と連邦捜査局（FBI）も捜査に参加した。司法省の声明によると、Samourai Wallet は次のようなことを行っているとされています。

• Processed over $2 billion in illicit transactions, facilitating more than $100 million in money laundering from illicit dark web marketplaces, including Silk Road and Hydra Market.
• Conducted a web-server intrusion, spearphishing scheme, and defrauded multiple decentralized finance protocols.

Samourai Wallet offered the Whirlpool crypto mixing service and Ricochet service, which generated additional, unnecessary transactions to further obfuscate users' cryptocurrency trails. The company allegedly profited $4.5 million from these services.

20 億ドルを超える違法取引を処理し、Silk Road や Hydra Market などの違法なダーク Web マーケットプレイスから 1 億ドル以上のマネーロンダリングを促進しました。Web サーバーへの侵入、スピアフィッシング計画を実行し、複数の分散型金融プロトコルを詐欺しました。Samourai Wallet は、 Whirlpool 暗号通貨混合サービスと Ricochet サービスは、ユーザーの暗号通貨の痕跡をさらに難読化するために追加の不要なトランザクションを生成しました。同社はこれらのサービスから450万ドルの利益を得たとされている。

The U.S. government has intensified its stance against crypto mixers. In May 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC) imposed sanctions on Blender.io following the Axie Infinity hack. In October 2022, OFAC added addresses associated with Tornado Cash to its Specially Designated Nationals list, effectively prohibiting U.S. residents from using the service. A court challenge to this decision was unsuccessful, and by August 2023, Tornado Cash's three co-founders were arrested.

米国政府は仮想通貨ミキサーに対する姿勢を強化している。 2022年5月、Axie Infinityのハッキングを受けて、財務省外国資産管理局（OFAC）はBlender.ioに制裁を課した。 2022 年 10 月、OFAC は Tornado Cash に関連する住所を特別指定国民リストに追加し、米国居住者によるサービスの使用を事実上禁止しました。この決定に対する法廷での異議申し立ては失敗に終わり、2023年8月までにTornado Cashの共同創設者3人が逮捕された。

In October 2023, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network proposed designating crypto mixers as a "primary money laundering concern" following the Hamas attack on Israel.

2023年10月、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、イスラエルに対するハマスの攻撃を受けて、仮想通貨ミキサーを「マネーロンダリングの主要懸念事項」に指定することを提案した。

The Samourai Wallet case underscores the increasing scrutiny and enforcement actions against cryptocurrency mixers, which are viewed as facilitators of illicit activities and a threat to national security. The government's pursuit of Hill's extradition demonstrates its determination to hold individuals and entities accountable for their alleged involvement in money laundering regardless of their location.

Samourai Wallet事件は、違法行為の助長者や国家安全保障への脅威とみなされている仮想通貨ミキサーに対する監視と強制措置が強化されていることを浮き彫りにしている。ヒル氏の身柄引き渡しを求める政府の姿勢は、所在地に関係なく、マネーロンダリングに関与した疑いのある個人や団体の責任を問うという政府の決意を示している。