Mitbegründer von Samourai Wallet wegen Milliardenwäsche angeklagt

Die Verhaftungen der Samourai Wallet-Mitbegründer Keonne Rodriguez und William Hill wegen Geldwäschevorwürfen durch das US-Justizministerium verdeutlichen das zunehmende Vorgehen gegen Kryptowährungsmixer. Samourai Wallet soll rechtswidrige Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar ermöglicht haben, darunter auch Geldwäsche für illegale Dark-Web-Märkte. Die US-Regierung hat Mixer wegen ihrer Rolle bei der Förderung illegaler Aktivitäten ins Visier genommen, wobei OFAC zuvor Blender.io und Tornado Cash sanktioniert hatte.

Cryptocurrency Mixer Samourai Wallet Co-founders Indicted on Money Laundering Charges

Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Samourai Wallet wegen Geldwäschevorwürfen angeklagt

The United States Department of Justice (DOJ), in a coordinated effort with other federal agencies, has arrested the co-founders of the cryptocurrency mixer Samourai Wallet, Keonne Rodriguez and William Hill, on charges of money laundering.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat in einer koordinierten Aktion mit anderen Bundesbehörden die Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Hill, wegen Geldwäsche verhaftet.

Rodriguez, the CEO, and Hill, the chief technology officer, each face one count of conspiracy to commit money laundering, carrying a maximum sentence of 20 years in prison, and one count of conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, punishable by up to five years in prison.

Rodriguez, der CEO, und Hill, der Chief Technology Officer, müssen sich jeweils einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis sowie einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Begehung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts mit einer Strafe von bis zu 20 Jahren gegenübersehen zu fünf Jahren Gefängnis.

Rodriguez's arrest occurred on April 24 in Pennsylvania, while Hill was apprehended the same day in Portugal. The DOJ's Southern District of New York office has stated that the United States will pursue Hill's extradition.

Rodriguez wurde am 24. April in Pennsylvania festgenommen, während Hill am selben Tag in Portugal festgenommen wurde. Das Büro des DOJ im südlichen Bezirk von New York hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten die Auslieferung von Hill verfolgen werden.

Simultaneously, authorities seized Samourai Wallet's servers and domain in Iceland, and a warrant has been issued to halt downloads of the company's app from the Google Play Store, which has been installed over 100,000 times.

Gleichzeitig beschlagnahmten die Behörden die Server und die Domain von Samourai Wallet in Island, und es wurde ein Haftbefehl erlassen, um Downloads der App des Unternehmens aus dem Google Play Store zu stoppen, die über 100.000 Mal installiert wurde.

The Internal Revenue Service (IRS) and Federal Bureau of Investigation (FBI) also participated in the investigation. According to the DOJ's statement, Samourai Wallet allegedly:

An der Untersuchung beteiligten sich auch der Internal Revenue Service (IRS) und das Federal Bureau of Investigation (FBI). Laut Aussage des DOJ soll Samourai Wallet angeblich:

• Processed over $2 billion in illicit transactions, facilitating more than $100 million in money laundering from illicit dark web marketplaces, including Silk Road and Hydra Market.
• Conducted a web-server intrusion, spearphishing scheme, and defrauded multiple decentralized finance protocols.

Samourai Wallet offered the Whirlpool crypto mixing service and Ricochet service, which generated additional, unnecessary transactions to further obfuscate users' cryptocurrency trails. The company allegedly profited $4.5 million from these services.

Verarbeitete illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und erleichterte die Geldwäsche von mehr als 100 Millionen US-Dollar auf illegalen Dark-Web-Marktplätzen, darunter Silk Road und Hydra Market. Führte einen Webserver-Einbruch und ein Spearphishing-Programm durch und betrog mehrere dezentrale Finanzprotokolle. Samourai Wallet bot das an Whirlpool-Krypto-Mischdienst und Ricochet-Dienst, die zusätzliche, unnötige Transaktionen generierten, um die Kryptowährungsspuren der Benutzer weiter zu verschleiern. Das Unternehmen soll mit diesen Dienstleistungen 4,5 Millionen US-Dollar verdient haben.

The U.S. government has intensified its stance against crypto mixers. In May 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC) imposed sanctions on Blender.io following the Axie Infinity hack. In October 2022, OFAC added addresses associated with Tornado Cash to its Specially Designated Nationals list, effectively prohibiting U.S. residents from using the service. A court challenge to this decision was unsuccessful, and by August 2023, Tornado Cash's three co-founders were arrested.

Die US-Regierung hat ihre Haltung gegenüber Krypto-Mixern verschärft. Im Mai 2022 verhängte das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des Finanzministeriums nach dem Axie Infinity-Hack Sanktionen gegen Blender.io. Im Oktober 2022 fügte das OFAC Adressen im Zusammenhang mit Tornado Cash seiner Liste der Specially Designated Nationals hinzu und untersagte damit US-Bürgern faktisch die Nutzung des Dienstes. Eine gerichtliche Anfechtung dieser Entscheidung blieb erfolglos und im August 2023 wurden die drei Mitbegründer von Tornado Cash verhaftet.

In October 2023, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network proposed designating crypto mixers as a "primary money laundering concern" following the Hamas attack on Israel.

Im Oktober 2023 schlug das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums nach dem Hamas-Angriff auf Israel vor, Krypto-Mixer als „vorrangiges Geldwäscheproblem“ einzustufen.

The Samourai Wallet case underscores the increasing scrutiny and enforcement actions against cryptocurrency mixers, which are viewed as facilitators of illicit activities and a threat to national security. The government's pursuit of Hill's extradition demonstrates its determination to hold individuals and entities accountable for their alleged involvement in money laundering regardless of their location.

Der Fall Samourai Wallet unterstreicht die zunehmende Kontrolle und Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptowährungs-Mixer, die als Unterstützer illegaler Aktivitäten und als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden. Das Streben der Regierung nach Hill's Auslieferung zeigt ihre Entschlossenheit, Einzelpersonen und Organisationen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort für ihre mutmaßliche Beteiligung an Geldwäsche zur Rechenschaft zu ziehen.