Le co-fondateur de Samourai Wallet accusé de blanchiment de milliards

Les arrestations des cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, pour blanchiment d'argent par le ministère de la Justice des États-Unis, mettent en évidence la répression croissante contre les mélangeurs de crypto-monnaie. Samourai Wallet aurait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales, notamment le blanchiment d'argent pour les marchés illégaux du dark web. Le gouvernement américain a ciblé les mixeurs en raison de leur rôle dans la facilitation d'activités illicites, l'OFAC ayant déjà sanctionné Blender.io et Tornado Cash.

Cryptocurrency Mixer Samourai Wallet Co-founders Indicted on Money Laundering Charges

Les cofondateurs de Samourai Wallet, mélangeur de crypto-monnaie, inculpés de blanchiment d'argent

The United States Department of Justice (DOJ), in a coordinated effort with other federal agencies, has arrested the co-founders of the cryptocurrency mixer Samourai Wallet, Keonne Rodriguez and William Hill, on charges of money laundering.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), dans le cadre d'un effort coordonné avec d'autres agences fédérales, a arrêté les cofondateurs du mélangeur de crypto-monnaie Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, pour blanchiment d'argent.

Rodriguez, the CEO, and Hill, the chief technology officer, each face one count of conspiracy to commit money laundering, carrying a maximum sentence of 20 years in prison, and one count of conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, punishable by up to five years in prison.

Rodriguez, le PDG, et Hill, le directeur de la technologie, font chacun face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison, et à un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans. à cinq ans de prison.

Rodriguez's arrest occurred on April 24 in Pennsylvania, while Hill was apprehended the same day in Portugal. The DOJ's Southern District of New York office has stated that the United States will pursue Hill's extradition.

L'arrestation de Rodriguez a eu lieu le 24 avril en Pennsylvanie, tandis que Hill a été appréhendé le même jour au Portugal. Le bureau du district sud du ministère de la Justice de New York a déclaré que les États-Unis poursuivraient l'extradition de Hill.

Simultaneously, authorities seized Samourai Wallet's servers and domain in Iceland, and a warrant has been issued to halt downloads of the company's app from the Google Play Store, which has been installed over 100,000 times.

Simultanément, les autorités ont saisi les serveurs et le domaine de Samourai Wallet en Islande, et un mandat d'arrêt a été émis pour interrompre les téléchargements de l'application de la société depuis le Google Play Store, qui a été installée plus de 100 000 fois.

The Internal Revenue Service (IRS) and Federal Bureau of Investigation (FBI) also participated in the investigation. According to the DOJ's statement, Samourai Wallet allegedly:

L'Internal Revenue Service (IRS) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont également participé à l'enquête. Selon la déclaration du DOJ, Samourai Wallet aurait :

• Processed over $2 billion in illicit transactions, facilitating more than $100 million in money laundering from illicit dark web marketplaces, including Silk Road and Hydra Market.
• Conducted a web-server intrusion, spearphishing scheme, and defrauded multiple decentralized finance protocols.

Samourai Wallet offered the Whirlpool crypto mixing service and Ricochet service, which generated additional, unnecessary transactions to further obfuscate users' cryptocurrency trails. The company allegedly profited $4.5 million from these services.

Nous avons traité plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites, facilitant le blanchiment d'argent de plus de 100 millions de dollars sur les marchés illicites du dark web, notamment Silk Road et Hydra Market. Mené une intrusion sur un serveur Web, un programme de spearphishing et fraudé plusieurs protocoles financiers décentralisés. Samourai Wallet a offert le Le service de mixage de crypto-monnaie Whirlpool et le service Ricochet, qui ont généré des transactions supplémentaires inutiles pour obscurcir davantage les traces de crypto-monnaie des utilisateurs. L'entreprise aurait bénéficié de 4,5 millions de dollars grâce à ces services.

The U.S. government has intensified its stance against crypto mixers. In May 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC) imposed sanctions on Blender.io following the Axie Infinity hack. In October 2022, OFAC added addresses associated with Tornado Cash to its Specially Designated Nationals list, effectively prohibiting U.S. residents from using the service. A court challenge to this decision was unsuccessful, and by August 2023, Tornado Cash's three co-founders were arrested.

Le gouvernement américain a intensifié sa position contre les mélangeurs cryptographiques. En mai 2022, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Département du Trésor a imposé des sanctions à Blender.io à la suite du piratage d'Axie Infinity. En octobre 2022, l'OFAC a ajouté les adresses associées à Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés, interdisant ainsi aux résidents américains d'utiliser le service. Une contestation judiciaire de cette décision a échoué et en août 2023, les trois cofondateurs de Tornado Cash ont été arrêtés.

In October 2023, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network proposed designating crypto mixers as a "primary money laundering concern" following the Hamas attack on Israel.

En octobre 2023, le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor a proposé de désigner les mélangeurs de crypto-monnaie comme « principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent » à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël.

The Samourai Wallet case underscores the increasing scrutiny and enforcement actions against cryptocurrency mixers, which are viewed as facilitators of illicit activities and a threat to national security. The government's pursuit of Hill's extradition demonstrates its determination to hold individuals and entities accountable for their alleged involvement in money laundering regardless of their location.

L’affaire Samourai Wallet souligne la surveillance croissante et les mesures coercitives contre les mélangeurs de cryptomonnaies, qui sont considérés comme des facilitateurs d’activités illicites et une menace pour la sécurité nationale. La poursuite par le gouvernement de l'extradition de Hill démontre sa détermination à tenir les individus et les entités responsables de leur implication présumée dans le blanchiment d'argent, quel que soit leur emplacement.