ED는 PMLA에 따라 Bhatia의 진술을 기록합니다.

화요일 집행국(ED)은 돈세탁 사건과 관련하여 펀자브 장관 Fauja Singh Bhatia의 진술을 녹음했습니다.

The Enforcement Directorate (ED) on Friday recorded the statement of former Punjab minister Tripat Rajinder Singh Bajwa in connection with a money laundering case linked to alleged fraudulent investments and layering of funds, officials said. The agency is probing the matter under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

금요일 집행국(ED)은 사기성 투자 및 자금 계층화 혐의와 관련된 자금 세탁 사건과 관련하여 전 펀자브 장관 Tripat Rajinder Singh Bajwa의 진술을 녹음했다고 관계자가 말했습니다. 해당 기관은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 이 문제를 조사하고 있습니다.

The ED had earlier conducted searches at multiple locations in Punjab and Delhi in connection with the case. The agency had said the case pertains to "fraudulent investments and layering of funds" to the tune of over Rs 100 crore.

특검팀은 앞서 이 사건과 관련해 펀자브와 델리의 여러 장소에서 수색을 실시한 바 있다. 해당 기관은 이 사건이 Rs 100 crore가 넘는 "사기 투자 및 자금 계층화"와 관련이 있다고 밝혔습니다.

The ED had said in a statement that it had initiated the investigation on the basis of an FIR registered by the Punjab Police against Bajwa and others under various sections of the IPC and the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

ED는 성명을 통해 IPC의 다양한 조항과 1978년 상금 및 현금 순환 계획(금지)법에 따라 Bajwa 및 다른 사람들에 대해 펀자브 경찰이 등록한 FIR을 기반으로 조사를 시작했다고 밝혔습니다.

"During the course of investigation, it was found that Bajwa and others had collected huge amounts of funds from gullible investors on the pretext of providing them high returns in a short span of time. The collected funds were then layered through multiple shell companies and ultimately siphoned off abroad," the ED had alleged.

"조사 과정에서 바좌 등은 순진한 투자자들에게 단기간에 높은 수익을 안겨준다는 명목으로 막대한 자금을 모은 것으로 드러났습니다. 모은 자금은 여러 페이퍼컴퍼니를 거쳐 겹겹이 쌓이게 되었고, 결국 해외에서 빼돌렸다"고 ED는 주장했다.