ED zeichnet Bhatias Aussage gemäß PMLA auf

Das Enforcement Directorate (ED) hat am Dienstag die Aussage des Ministers von Punjab, Fauja Singh Bhatia, im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall aufgezeichnet

The Enforcement Directorate (ED) on Friday recorded the statement of former Punjab minister Tripat Rajinder Singh Bajwa in connection with a money laundering case linked to alleged fraudulent investments and layering of funds, officials said. The agency is probing the matter under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Das Enforcement Directorate (ED) hat am Freitag die Aussage des ehemaligen Ministers von Punjab, Tripat Rajinder Singh Bajwa, im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit mutmaßlichen betrügerischen Investitionen und der Verschleierung von Geldern aufgezeichnet, sagten Beamte. Die Behörde untersucht die Angelegenheit im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

The ED had earlier conducted searches at multiple locations in Punjab and Delhi in connection with the case. The agency had said the case pertains to "fraudulent investments and layering of funds" to the tune of over Rs 100 crore.

Die ED hatte im Zusammenhang mit dem Fall zuvor Durchsuchungen an mehreren Orten in Punjab und Delhi durchgeführt. Die Agentur hatte erklärt, der Fall beziehe sich auf „betrügerische Investitionen und die Verschleierung von Geldern“ in Höhe von über 100 Mrd. Rupien.

The ED had said in a statement that it had initiated the investigation on the basis of an FIR registered by the Punjab Police against Bajwa and others under various sections of the IPC and the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

Die ED hatte in einer Erklärung erklärt, dass sie die Ermittlungen auf der Grundlage einer FIR eingeleitet habe, die von der Punjab-Polizei gegen Bajwa und andere gemäß verschiedenen Abschnitten des IPC und des Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act von 1978 registriert wurde.

"During the course of investigation, it was found that Bajwa and others had collected huge amounts of funds from gullible investors on the pretext of providing them high returns in a short span of time. The collected funds were then layered through multiple shell companies and ultimately siphoned off abroad," the ED had alleged.

„Im Verlauf der Ermittlungen wurde festgestellt, dass Bajwa und andere riesige Geldbeträge von leichtgläubigen Investoren unter dem Vorwand eingesammelt hatten, ihnen in kurzer Zeit hohe Renditen zu bieten. Die eingesammelten Gelder wurden dann über mehrere Briefkastenfirmen verteilt und schließlich.“ „im Ausland abgeschöpft“, hatte der ED behauptet.