ED は PMLA に基づくバティアの声明を記録する

執行総局（ED）は火曜日、マネーロンダリング事件に関連したパンジャーブ州のファウジャ・シン・バティア大臣の声明を記録した。

The Enforcement Directorate (ED) on Friday recorded the statement of former Punjab minister Tripat Rajinder Singh Bajwa in connection with a money laundering case linked to alleged fraudulent investments and layering of funds, officials said. The agency is probing the matter under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

当局者らによると、執行総局（ED）は金曜日、不正投資や資金の積み増し疑惑に関連したマネーロンダリング事件に関連した元パンジャブ州大臣トリパット・ラジンダー・シン・バジワ氏の声明を記録したという。同庁はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいてこの問題を捜査している。

The ED had earlier conducted searches at multiple locations in Punjab and Delhi in connection with the case. The agency had said the case pertains to "fraudulent investments and layering of funds" to the tune of over Rs 100 crore.

EDはこれに先立ち、この事件に関連してパンジャブ州とデリーの複数の場所で捜索を実施していた。同庁は、この事件は1億ルピーを超える「不正な投資と資金の積み増し」に関係していると述べた。

The ED had said in a statement that it had initiated the investigation on the basis of an FIR registered by the Punjab Police against Bajwa and others under various sections of the IPC and the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

EDは声明の中で、IPCのさまざまな条項および1978年の賞金チッツおよび金銭流通計画（禁止）法に基づいてバジワらに対してパンジャブ州警察によって登録されたFIRに基づいて捜査を開始したと述べた。

"During the course of investigation, it was found that Bajwa and others had collected huge amounts of funds from gullible investors on the pretext of providing them high returns in a short span of time. The collected funds were then layered through multiple shell companies and ultimately siphoned off abroad," the ED had alleged.

「捜査の過程で、バジワらが、短期間で高い利益を提供するという口実で、だまされやすい投資家から巨額の資金を集めていたことが判明した。集められた資金はその後、複数のダミー会社を通じて積み上げられ、最終的には海外に流出した」とEDは主張した。