La Direction de l'application des lois (ED) a enregistré mardi la déclaration du ministre du Pendjab, Fauja Singh Bhatia, concernant une affaire de blanchiment d'argent.
The Enforcement Directorate (ED) on Friday recorded the statement of former Punjab minister Tripat Rajinder Singh Bajwa in connection with a money laundering case linked to alleged fraudulent investments and layering of funds, officials said. The agency is probing the matter under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
La Direction de l'application des lois (ED) a enregistré vendredi la déclaration de l'ancien ministre du Pendjab, Tripat Rajinder Singh Bajwa, concernant une affaire de blanchiment d'argent liée à des investissements frauduleux présumés et à une superposition de fonds, ont indiqué des responsables. L'agence enquête sur l'affaire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
The ED had earlier conducted searches at multiple locations in Punjab and Delhi in connection with the case. The agency had said the case pertains to "fraudulent investments and layering of funds" to the tune of over Rs 100 crore.
L'ED avait auparavant mené des recherches à plusieurs endroits au Pendjab et à Delhi dans le cadre de l'affaire. L'agence avait déclaré que l'affaire concernait « des investissements frauduleux et une superposition de fonds » à hauteur de plus de Rs 100 crore.
The ED had said in a statement that it had initiated the investigation on the basis of an FIR registered by the Punjab Police against Bajwa and others under various sections of the IPC and the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.
L'ED avait déclaré dans un communiqué qu'il avait ouvert l'enquête sur la base d'un FIR enregistré par la police du Pendjab contre Bajwa et d'autres en vertu de divers articles de l'IPC et de la loi de 1978 sur les bons de récompense et les programmes de circulation d'argent (interdiction).
"During the course of investigation, it was found that Bajwa and others had collected huge amounts of funds from gullible investors on the pretext of providing them high returns in a short span of time. The collected funds were then layered through multiple shell companies and ultimately siphoned off abroad," the ED had alleged.
"Au cours de l'enquête, il a été découvert que Bajwa et d'autres avaient collecté d'énormes sommes d'argent auprès d'investisseurs crédules sous prétexte de leur fournir des rendements élevés dans un court laps de temps. Les fonds collectés ont ensuite été répartis entre plusieurs sociétés écrans et finalement siphonnés à l'étranger", avait affirmé l'ED.
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