미국, 영국, 하마스 테러 자금 조달 중단 공격 후 암호화폐 단속 ​​강화

10월 7일 이스라엘 공격 이후, 미국과 영국 당국은 암호화폐를 통한 테러자금 조달에 맞서기 위한 노력을 강화했습니다. 미국 재무부의 OFAC와 영국 OFSI는 최근 Gaza Now, Al-Qureshi Executives, Aakhirah Limited, Mustafa Ayash 및 Aozma Sultana를 포함하여 하마스 기금 모금과 관련된 단체 및 개인을 제재했습니다. 제재 대상은 모금 활동을 조장하고 하마스 옹호 콘텐츠를 홍보한 사람들입니다.

U.S. and U.K. Strengthen Crypto Crackdown on Terrorism Financing in Wake of Hamas Attacks

미국과 영국, 하마스 공격으로 테러자금 조달에 대한 암호화폐 단속 ​​강화

In response to terrorist attacks perpetrated against Israel on October 7th, the United States and United Kingdom have intensified their efforts to combat entities implicated in financing terrorist activities through cryptocurrency transactions.

10월 7일 이스라엘에 대해 자행된 테러 공격에 대응하여 미국과 영국은 암호화폐 거래를 통해 테러 활동에 자금을 조달하는 데 연루된 단체에 맞서기 위한 노력을 강화했습니다.

Sanctions Imposed on Hamas-Linked Entities

하마스와 연계된 단체에 부과된 제재

The U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.K.'s Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) have imposed sanctions on two individuals and three entities believed to be involved in fundraising for Hamas, a designated terrorist organization.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 해외제재이행국(OFSI)이 테러단체로 지정된 하마스의 자금 조달에 연루된 것으로 추정되는 개인 2명과 단체 3곳에 대해 제재를 가했습니다.

The sanctioned entities include:

제재 대상에는 다음이 포함됩니다.

• Gaza Now: A Gaza-based social media outlet
• Al-Qureshi Executives: A London-based business
• Aakhirah Limited: A London-based business

Mustafa Ayash, the founder of Gaza Now, and Aozma Sultana, the director of the London businesses, were also targeted for sanctions. They are accused of promoting pro-Hamas propaganda and facilitating fundraising for the organization.

Gaza Now: 가자 기반 소셜 미디어 매체 Al-Qureshi 경영진: 런던 기반 기업Aakhirah Limited: 런던 기반 기업 Gaza Now의 창립자인 Mustafa Ayash와 런던 기업의 이사인 Aozma Sultana도 제재 대상이 되었습니다. . 그들은 친하마스 선전을 조장하고 조직을 위한 기금 모금을 촉진한 혐의로 기소되었습니다.

Cryptocurrency as a Fundraising Tool

자금 조달 도구로서의 암호화폐

Investigations have revealed that Gaza Now has been actively promoting cryptocurrency donation campaigns. Chainalysis, a blockchain intelligence firm, has identified suspicious crypto addresses associated with the entity that began receiving funds as early as 2021.

조사 결과 Gaza Now는 암호화폐 기부 캠페인을 적극적으로 홍보해 온 것으로 나타났습니다. 블록체인 정보 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 이르면 2021년부터 자금을 받기 시작한 법인과 관련된 의심스러운 암호화폐 주소를 식별했습니다.

Following the October 7th attacks, Gaza Now escalated its fundraising efforts and implemented evasive tactics to escape scrutiny. The entity frequently changed crypto donation addresses and switched between multiple cryptocurrencies in an attempt to conceal its activities.

10월 7일 공격 이후 Gaza Now는 모금 활동을 확대하고 조사를 피하기 위해 회피 전술을 구현했습니다. 해당 기업은 자신의 활동을 은폐하기 위해 암호화폐 기부 주소를 자주 변경하고 여러 암호화폐 간에 전환했습니다.

Analysis of Crypto Transactions

암호화폐 거래 분석

Chainalysis has conducted a comprehensive analysis of the crypto transactions associated with Gaza Now and the sanctioned individuals. The firm has determined that the majority of incoming funds originated from mainstream crypto exchanges.

Chainalytic은 Gaza Now 및 제재 대상 개인과 관련된 암호화폐 거래에 대한 포괄적인 분석을 수행했습니다. 회사는 들어오는 자금의 대부분이 주류 암호화폐 거래소에서 나온 것으로 판단했습니다.

Additionally, Chainalysis has traced suspicious transactions involving three wallets previously seized by the National Bulk Cash Smuggling and Counterfeit Task Force (NBCTF), an Iranian exchange in Iran, and a money services business (MSB) in Gaza.

또한, 체이널리시스는 이전에 NBCTF(National Bulk Cash Smuggling and Counterfeit Task Force), 이란의 이란 거래소, 가자지구의 화폐 서비스 사업(MSB)이 압수한 지갑 3개와 관련된 의심스러운 거래를 추적했습니다.

The firm has also discovered that Gaza Now's personal wallets received over $40,000 in various crypto assets.

이 회사는 또한 Gaza Now의 개인 지갑이 다양한 암호화폐 자산으로 40,000달러 이상을 받았다는 사실도 발견했습니다.

Sophisticated Concealment Techniques

정교한 은폐 기술

The analysis indicates that donors have used various techniques to obfuscate their activities, including instant exchanges, crypto tumblers, and smart contracts. This behavior suggests an attempt to avoid detection and evade sanctions.

분석에 따르면 기부자는 자신의 활동을 난독화하기 위해 즉석 교환, 암호화폐 텀블러, 스마트 계약 등 다양한 기술을 사용한 것으로 나타났습니다. 이러한 행동은 탐지를 피하고 제재를 회피하려는 시도를 암시합니다.

Small-Value Transactions and Internal Funds Transfers

소액 거래 및 내부 자금 이체

Chainalysis has noted that most incoming transactions to Gaza Now were relatively small in value, typically under $10,000. The firm speculates that larger transfers may represent internal movements of funds within the entity or among its associates rather than external donations.

Chainalytic은 Gaza Now로 들어오는 대부분의 거래가 일반적으로 10,000달러 미만으로 상대적으로 작은 거래라는 점에 주목했습니다. 회사는 더 큰 규모의 이체는 외부 기부라기보다는 기업 내부나 그 관계자들 사이의 내부 자금 이동을 나타낼 수 있다고 추측합니다.

Continued Vigilance and Cooperation

지속적인 경계와 협력

The U.S. and U.K. authorities have pledged to continue their collaborative efforts to disrupt terrorist financing networks and prevent the abuse of cryptocurrency for illicit purposes. They have urged virtual currency exchanges and other industry participants to remain vigilant and report any suspicious activity to the appropriate authorities.

미국과 영국 당국은 테러 자금 조달 네트워크를 교란하고 불법적인 목적으로 암호화폐를 남용하는 것을 방지하기 위한 공동 노력을 계속할 것을 약속했습니다. 그들은 가상 화폐 거래소와 기타 업계 참여자들에게 경계심을 유지하고 의심스러운 활동이 있으면 해당 당국에 보고할 것을 촉구했습니다.

Conclusion

결론

The sanctions and detailed analysis of crypto transactions associated with Gaza Now and the other entities underscore the heightened focus on combatting terrorism financing through virtual currencies. The U.S. and U.K. authorities have demonstrated their commitment to disrupting the flow of funds to designated terrorist organizations and holding those involved in illicit activities accountable.

Gaza Now 및 기타 단체와 관련된 암호화폐 거래에 대한 제재 및 상세한 분석은 암호화폐를 통한 테러 자금 조달 방지에 대한 초점이 높아졌음을 강조합니다. 미국과 영국 당국은 지정된 테러 조직으로의 자금 흐름을 방해하고 불법 활동에 연루된 사람들에게 책임을 묻겠다는 의지를 보여왔습니다.