米国と英国、ハマスのテロ資金供与阻止に向けた攻撃を受け、仮想通貨の取り締まりを強化

10月7日のイスラエル攻撃を受けて、米国と英国当局は仮想通貨を通じたテロ資金供与と闘う取り組みを強化している。米国財務省のOFACと英国のOFSIは最近、ガザ・ナウ、アル・クレシ幹部、アクヒラ・リミテッド、ムスタファ・アヤシュ、アオズマ・スルタナなどハマスの資金調達に関係する団体や個人を制裁した。制裁の対象となるのは、資金集めを促進し、親ハマスのコンテンツを宣伝した者たちだ。

U.S. and U.K. Strengthen Crypto Crackdown on Terrorism Financing in Wake of Hamas Attacks

米国と英国、ハマス攻撃を受けてテロ資金供与に対する仮想通貨の取り締まりを強化

In response to terrorist attacks perpetrated against Israel on October 7th, the United States and United Kingdom have intensified their efforts to combat entities implicated in financing terrorist activities through cryptocurrency transactions.

10月7日にイスラエルに対して起きたテロ攻撃を受けて、米国と英国は仮想通貨取引を通じてテロ活動への資金提供に関与した団体と戦う取り組みを強化している。

Sanctions Imposed on Hamas-Linked Entities

ハマス関連団体に対する制裁

The U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.K.'s Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) have imposed sanctions on two individuals and three entities believed to be involved in fundraising for Hamas, a designated terrorist organization.

米財務省外国資産管理局（OFAC）と英国対外制裁実施局（OFSI）は、指定テロ組織ハマスの資金調達に関与したとみられる個人２人と団体３人に制裁を科した。

The sanctioned entities include:

認可された団体には次のものが含まれます。

• Gaza Now: A Gaza-based social media outlet
• Al-Qureshi Executives: A London-based business
• Aakhirah Limited: A London-based business

Mustafa Ayash, the founder of Gaza Now, and Aozma Sultana, the director of the London businesses, were also targeted for sanctions. They are accused of promoting pro-Hamas propaganda and facilitating fundraising for the organization.

Gaza Now: ガザを拠点とするソーシャルメディアアウトレットAl-Qureshi Executives: ロンドンを拠点とする企業Aakhirah Limited: ロンドンを拠点とする企業Gaza Now 創設者のムスタファ・アヤシュ氏とロンドン事業部長のアオズマ・スルタナ氏も制裁の対象となった。彼らは親ハマスのプロパガンダを促進し、組織への資金集めを促進したとして非難されている。

Cryptocurrency as a Fundraising Tool

資金調達ツールとしての暗号通貨

Investigations have revealed that Gaza Now has been actively promoting cryptocurrency donation campaigns. Chainalysis, a blockchain intelligence firm, has identified suspicious crypto addresses associated with the entity that began receiving funds as early as 2021.

調査により、ガザ・ナウが仮想通貨寄付キャンペーンを積極的に推進していることが明らかになった。ブロックチェーンインテリジェンス企業であるChainaliesは、2021年には資金の受け取りを開始したこの団体に関連する不審な暗号アドレスを特定した。

Following the October 7th attacks, Gaza Now escalated its fundraising efforts and implemented evasive tactics to escape scrutiny. The entity frequently changed crypto donation addresses and switched between multiple cryptocurrencies in an attempt to conceal its activities.

10月7日の攻撃後、ガザ・ナウは募金活動をエスカレートさせ、監視を逃れるために回避戦術を導入した。この組織は、その活動を隠蔽するために、暗号通貨の寄付アドレスを頻繁に変更し、複数の暗号通貨を切り替えていました。

Analysis of Crypto Transactions

暗号通貨取引の分析

Chainalysis has conducted a comprehensive analysis of the crypto transactions associated with Gaza Now and the sanctioned individuals. The firm has determined that the majority of incoming funds originated from mainstream crypto exchanges.

チェイナリシスは、ガザ・ナウと制裁対象者に関連する仮想通貨取引の包括的な分析を実施した。同社は、流入資金の大部分が主流の仮想通貨取引所からのものであると判断した。

Additionally, Chainalysis has traced suspicious transactions involving three wallets previously seized by the National Bulk Cash Smuggling and Counterfeit Task Force (NBCTF), an Iranian exchange in Iran, and a money services business (MSB) in Gaza.

さらに、チェイナリシスは、国家大量現金密輸・偽造対策委員会（NBCTF）、イランのイラン取引所、ガザのマネーサービス事業者（MSB）が以前に押収した3つの財布に関わる不審な取引を追跡した。

The firm has also discovered that Gaza Now's personal wallets received over $40,000 in various crypto assets.

同社はまた、ガザ・ナウの個人ウォレットがさまざまな暗号資産で4万ドル以上を受け取ったことも発見した。

Sophisticated Concealment Techniques

高度な隠蔽技術

The analysis indicates that donors have used various techniques to obfuscate their activities, including instant exchanges, crypto tumblers, and smart contracts. This behavior suggests an attempt to avoid detection and evade sanctions.

分析では、寄付者がインスタントエクスチェンジ、暗号タンブラー、スマートコントラクトなど、さまざまな技術を利用して自らの活動を難読化していることが示された。この動作は、検出を回避し、制裁を回避しようとする試みを示唆しています。

Small-Value Transactions and Internal Funds Transfers

少額取引と内部資金移動

Chainalysis has noted that most incoming transactions to Gaza Now were relatively small in value, typically under $10,000. The firm speculates that larger transfers may represent internal movements of funds within the entity or among its associates rather than external donations.

チェイナリシスは、ガザ・ナウに送られる取引のほとんどが比較的少額で、通常は1万ドル未満であると指摘した。同社は、大規模な送金は外部からの寄付ではなく、企業内または関連会社間の資金の内部移動を表しているのではないかと推測している。

Continued Vigilance and Cooperation

継続的な警戒と協力

The U.S. and U.K. authorities have pledged to continue their collaborative efforts to disrupt terrorist financing networks and prevent the abuse of cryptocurrency for illicit purposes. They have urged virtual currency exchanges and other industry participants to remain vigilant and report any suspicious activity to the appropriate authorities.

米国と英国の当局は、テロ資金供与ネットワークを破壊し、違法な目的での暗号通貨の悪用を防止するための協力的な取り組みを継続すると約束した。彼らは仮想通貨取引所やその他の業界関係者に対し、警戒を怠らず、不審な行為があれば適切な当局に報告するよう呼び掛けた。

Conclusion

結論

The sanctions and detailed analysis of crypto transactions associated with Gaza Now and the other entities underscore the heightened focus on combatting terrorism financing through virtual currencies. The U.S. and U.K. authorities have demonstrated their commitment to disrupting the flow of funds to designated terrorist organizations and holding those involved in illicit activities accountable.

ガザ・ナウやその他の団体に関連する制裁と仮想通貨取引の詳細な分析は、仮想通貨を通じたテロ資金供与との闘いに一層の重点が置かれていることを浮き彫りにしている。米国と英国当局は、指定テロ組織への資金の流れを阻止し、違法活動に関与した者の責任を追及するという決意を示している。