Les États-Unis et le Royaume-Uni renforcent l'application des crypto-monnaies après les attaques visant à mettre fin au financement du terrorisme du Hamas

À la suite des attentats du 7 octobre contre Israël, les autorités américaines et britanniques ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le financement du terrorisme par le biais des crypto-monnaies. L'OFAC du Trésor américain et l'OFSI du Royaume-Uni ont récemment sanctionné des entités et des individus liés à la collecte de fonds du Hamas, notamment Gaza Now, Al-Qureshi Executives, Aakhirah Limited, Mustafa Ayash et Aozma Sultana. Les sanctions ciblent ceux qui ont facilité la collecte de fonds et promu des contenus pro-Hamas.

U.S. and U.K. Strengthen Crypto Crackdown on Terrorism Financing in Wake of Hamas Attacks

Les États-Unis et le Royaume-Uni renforcent la répression cryptographique du financement du terrorisme à la suite des attaques du Hamas

In response to terrorist attacks perpetrated against Israel on October 7th, the United States and United Kingdom have intensified their efforts to combat entities implicated in financing terrorist activities through cryptocurrency transactions.

En réponse aux attentats terroristes perpétrés contre Israël le 7 octobre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les entités impliquées dans le financement d'activités terroristes par le biais de transactions en cryptomonnaies.

Sanctions Imposed on Hamas-Linked Entities

Sanctions imposées aux entités liées au Hamas

The U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.K.'s Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) have imposed sanctions on two individuals and three entities believed to be involved in fundraising for Hamas, a designated terrorist organization.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et l'Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni ont imposé des sanctions à deux individus et trois entités soupçonnés d'être impliqués dans la collecte de fonds pour le Hamas, une organisation terroriste désignée.

The sanctioned entities include:

Les entités sanctionnées comprennent :

• Gaza Now: A Gaza-based social media outlet
• Al-Qureshi Executives: A London-based business
• Aakhirah Limited: A London-based business

Mustafa Ayash, the founder of Gaza Now, and Aozma Sultana, the director of the London businesses, were also targeted for sanctions. They are accused of promoting pro-Hamas propaganda and facilitating fundraising for the organization.

Gaza Now : un média social basé à Gaza. Dirigeants d'Al-Qureshi : une entreprise basée à Londres. Aakhirah Limited : une entreprise basée à Londres. Mustafa Ayash, le fondateur de Gaza Now, et Aozma Sultana, la directrice des entreprises londoniennes, ont également été la cible de sanctions. . Ils sont accusés de promouvoir la propagande pro-Hamas et de faciliter la collecte de fonds pour l'organisation.

Cryptocurrency as a Fundraising Tool

La crypto-monnaie comme outil de collecte de fonds

Investigations have revealed that Gaza Now has been actively promoting cryptocurrency donation campaigns. Chainalysis, a blockchain intelligence firm, has identified suspicious crypto addresses associated with the entity that began receiving funds as early as 2021.

Les enquêtes ont révélé que Gaza Now promeut activement des campagnes de dons de cryptomonnaies. Chainalysis, une société de renseignement blockchain, a identifié des adresses cryptographiques suspectes associées à l'entité qui a commencé à recevoir des fonds dès 2021.

Following the October 7th attacks, Gaza Now escalated its fundraising efforts and implemented evasive tactics to escape scrutiny. The entity frequently changed crypto donation addresses and switched between multiple cryptocurrencies in an attempt to conceal its activities.

À la suite des attaques du 7 octobre, Gaza Now a intensifié ses efforts de collecte de fonds et mis en œuvre des tactiques évasives pour échapper à tout contrôle. L’entité changeait fréquemment d’adresse de don de crypto-monnaie et basculait entre plusieurs crypto-monnaies dans le but de dissimuler ses activités.

Analysis of Crypto Transactions

Analyse des transactions cryptographiques

Chainalysis has conducted a comprehensive analysis of the crypto transactions associated with Gaza Now and the sanctioned individuals. The firm has determined that the majority of incoming funds originated from mainstream crypto exchanges.

Chainalysis a mené une analyse complète des transactions cryptographiques associées à Gaza Now et aux personnes sanctionnées. La société a déterminé que la majorité des fonds entrants provenaient d’échanges cryptographiques traditionnels.

Additionally, Chainalysis has traced suspicious transactions involving three wallets previously seized by the National Bulk Cash Smuggling and Counterfeit Task Force (NBCTF), an Iranian exchange in Iran, and a money services business (MSB) in Gaza.

De plus, Chainalysis a retracé des transactions suspectes impliquant trois portefeuilles précédemment saisis par le Groupe de travail national sur la contrebande et la contrefaçon d'espèces en vrac (NBCTF), une bourse iranienne en Iran et une entreprise de services monétaires (MSB) à Gaza.

The firm has also discovered that Gaza Now's personal wallets received over $40,000 in various crypto assets.

La société a également découvert que les portefeuilles personnels de Gaza Now avaient reçu plus de 40 000 dollars en divers actifs cryptographiques.

Sophisticated Concealment Techniques

Techniques de dissimulation sophistiquées

The analysis indicates that donors have used various techniques to obfuscate their activities, including instant exchanges, crypto tumblers, and smart contracts. This behavior suggests an attempt to avoid detection and evade sanctions.

L’analyse indique que les donateurs ont utilisé diverses techniques pour masquer leurs activités, notamment les échanges instantanés, les crypto-monnaies et les contrats intelligents. Ce comportement suggère une tentative d’éviter d’être détecté et d’échapper aux sanctions.

Small-Value Transactions and Internal Funds Transfers

Transactions de petite valeur et transferts de fonds internes

Chainalysis has noted that most incoming transactions to Gaza Now were relatively small in value, typically under $10,000. The firm speculates that larger transfers may represent internal movements of funds within the entity or among its associates rather than external donations.

Chainalysis a noté que la plupart des transactions entrantes vers Gaza Now étaient d’une valeur relativement faible, généralement inférieure à 10 000 dollars. L'entreprise suppose que des transferts plus importants pourraient représenter des mouvements de fonds internes au sein de l'entité ou entre ses associés plutôt que des dons externes.

Continued Vigilance and Cooperation

Vigilance et coopération continues

The U.S. and U.K. authorities have pledged to continue their collaborative efforts to disrupt terrorist financing networks and prevent the abuse of cryptocurrency for illicit purposes. They have urged virtual currency exchanges and other industry participants to remain vigilant and report any suspicious activity to the appropriate authorities.

Les autorités américaines et britanniques se sont engagées à poursuivre leurs efforts de collaboration pour perturber les réseaux de financement du terrorisme et empêcher l’utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins illicites. Ils ont exhorté les bourses de monnaie virtuelle et les autres acteurs du secteur à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.

Conclusion

Conclusion

The sanctions and detailed analysis of crypto transactions associated with Gaza Now and the other entities underscore the heightened focus on combatting terrorism financing through virtual currencies. The U.S. and U.K. authorities have demonstrated their commitment to disrupting the flow of funds to designated terrorist organizations and holding those involved in illicit activities accountable.

Les sanctions et l’analyse détaillée des transactions cryptographiques associées à Gaza Now et aux autres entités soulignent l’attention accrue portée à la lutte contre le financement du terrorisme par le biais des monnaies virtuelles. Les autorités américaines et britanniques ont démontré leur détermination à perturber le flux de fonds vers les organisations terroristes désignées et à demander des comptes à ceux qui sont impliqués dans des activités illicites.