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미국 법무부(DoJ)는 조작 혐의와 관련하여 여러 개인 및 단체에 대한 체포 및 기소를 발표했습니다.
The U.S. Department of Justice (DoJ) announced arrests and charges against several individuals and entities on March 23 for allegedly manipulating digital asset markets as part of a widespread fraud operation.
미국 법무부(DoJ)는 광범위한 사기 행위의 일환으로 디지털 자산 시장을 조작한 혐의로 여러 개인과 단체를 체포하고 기소했다고 3월 23일 발표했습니다.
The law enforcement action – codenamed Operation Token Mirrors – is the culmination of the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) taking the "unprecedented step" of creating its own cryptocurrency token and company called NexFundAI, according to a statement from the Securities and Exchange Commission (SEC).
증권거래위원회(SEC)의 성명에 따르면 코드명 Operation Token Mirrors라는 법 집행 조치는 미국 연방수사국(FBI)이 자체 암호화폐 토큰과 NexFundAI라는 회사를 만드는 "전례 없는 조치"를 취한 결과입니다. (비서).
NexFundAI, as per information on the website, was marketed as redefining the "intersection between finance and artificial intelligence" and that its aim was to "create a cryptocurrency token that not only serves as a secure store of value but also acts as a catalyst for positive change in the world of AI."
웹 사이트 정보에 따르면 NexFundAI는 "금융과 인공 지능의 교차점"을 재정의하는 것으로 마케팅되었으며 그 목표는 "안전한 가치 저장소 역할을 할 뿐만 아니라 AI 세계의 긍정적인 변화"
"Three market makers — ZM Quant, CLS Global, and MyTrade — along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government's investigation," the DoJ said.
"3개의 시장 조성자(ZM Quant, CLS Global, MyTrade)와 그 직원들은 암호화폐 회사이자 법 집행 기관의 지시에 따라 생성된 토큰인 NexFundAI를 대신하여 가장매매 및/또는 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다. 정부 조사 결과"라고 법무부는 밝혔다.
"A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme."
"4번째 시장조성자인 Gotbit의 CEO와 두 명의 이사도 유사한 계획을 저지른 혐의로 기소되었습니다."
A total of 18 people and entities have been ensnared in the investigation's net, out of which five defendants have either pleaded guilty or agreed to plead guilty. Three other defendants have been arrested in the U.S. state of Texas, the U.K., and Portugal.
총 18명의 개인과 단체가 수사의 그물에 걸렸고, 그 중 5명의 피고인이 유죄를 인정했거나 유죄를 인정하기로 동의했습니다. 다른 세 명의 피고인이 미국 텍사스 주, 영국, 포르투갈에서 체포되었습니다.
More than $25 million in cryptocurrency has also been confiscated and multiple trading bots behind wash trading (aka round trip trading), which refers to the illegal practice of buying and selling the same financial instruments to create artificial market activity, for about 60 different cryptocurrencies have been disabled.
2,500만 달러 이상의 암호화폐도 압수되었으며, 약 60개의 다양한 암호화폐에 대해 인위적인 시장 활동을 창출하기 위해 동일한 금융 상품을 사고 파는 불법 행위를 의미하는 워시 트레이딩(일명 왕복 트레이딩) 배후에 있는 다수의 트레이딩 봇이 압수되었습니다. 비활성화되었습니다.
Court documents allege that the defendants behind the cryptocurrency companies executed bogus trades using their own tokens to give the impression that they are good investments in an attempt to attract new investors and purchasers, thereby synthetically inflating the tokens' trading prices.
법원 문서에 따르면 암호화폐 회사 배후의 피고인들은 새로운 투자자와 구매자를 유인하기 위한 좋은 투자라는 인상을 주기 위해 자신의 토큰을 사용하여 가짜 거래를 실행하여 토큰의 거래 가격을 인위적으로 부풀렸다고 주장합니다.
The individuals then sold their tokens at the new prices, a fraudulent scheme known as pump-and-dump, in order to illegally profit from the financial crime.
그런 다음 개인은 금융 범죄를 통해 불법적으로 이익을 얻기 위해 펌프 앤 덤프(pump-and-dump)로 알려진 사기 계획인 새로운 가격에 토큰을 판매했습니다.
The following individuals and cryptocurrency firms have been charged:
다음의 개인 및 암호화폐 회사가 기소되었습니다:
"Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," Sanjay Wadhwa, deputy director of the SEC's Division of Enforcement, said.
SEC 집행부 부국장 산제이 와드화(Sanjay Wadhwa)는 “오늘의 집행 조치는 개인 투자자들이 암호화폐 시장에서 기관 행위자들의 사기 행위로 피해를 입고 있다는 사실을 다시 한 번 보여준다”고 말했다.
"With purported promoters and self-anointed market makers teaming up to target the investing public with false promises of profits in the crypto markets, investors should be mindful that the deck may be stacked against them."
"암호화폐 시장에서 이익을 얻을 것이라는 잘못된 약속으로 투자 대중을 표적으로 삼는 것으로 알려진 발기인과 자칭 시장 조성자가 협력하고 있는 가운데, 투자자들은 그들에게 불리할 수 있다는 점을 명심해야 합니다."
부인 성명:info@kdj.com
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