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米国司法省(DoJ)は、情報操作の疑いで複数の個人および団体を逮捕および起訴したと発表した。
The U.S. Department of Justice (DoJ) announced arrests and charges against several individuals and entities on March 23 for allegedly manipulating digital asset markets as part of a widespread fraud operation.
米国司法省(DoJ)は3月23日、広範な詐欺行為の一環としてデジタル資産市場を操作した疑いで複数の個人および団体を逮捕および起訴したと発表した。
The law enforcement action – codenamed Operation Token Mirrors – is the culmination of the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) taking the "unprecedented step" of creating its own cryptocurrency token and company called NexFundAI, according to a statement from the Securities and Exchange Commission (SEC).
証券取引委員会の声明によると、この法執行措置(コードネーム「オペレーション・トークン・ミラーズ」)は、米国連邦捜査局(FBI)が独自の仮想通貨トークンとNexFundAIという会社を設立するという「前例のない一歩」を踏み出したことの集大成であるという。 (SEC)。
NexFundAI, as per information on the website, was marketed as redefining the "intersection between finance and artificial intelligence" and that its aim was to "create a cryptocurrency token that not only serves as a secure store of value but also acts as a catalyst for positive change in the world of AI."
ウェブサイトの情報によると、NexFundAI は「金融と人工知能の交差点」を再定義するものとして宣伝されており、その目的は「価値の安全な保管場所として機能するだけでなく、価値の触媒として機能する暗号通貨トークンを作成すること」であるとされています。 AI の世界に前向きな変化をもたらします。」
"Three market makers — ZM Quant, CLS Global, and MyTrade — along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government's investigation," the DoJ said.
「ZMクアント、CLSグローバル、マイトレードの3つのマーケットメーカーとその従業員は、仮想通貨会社であり法執行機関の指示の一環として作成されたトークンであるNexFundAIを代表してウォッシュ・トレードおよび/またはウォッシュ・トレードを共謀した疑いで起訴されている。政府の捜査の結果を明らかにした」と司法省は述べた。
"A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme."
「4番目のマーケットメーカーであるゴットビットとそのCEO、取締役2名も同様の計画を実行した罪で起訴される。」
A total of 18 people and entities have been ensnared in the investigation's net, out of which five defendants have either pleaded guilty or agreed to plead guilty. Three other defendants have been arrested in the U.S. state of Texas, the U.K., and Portugal.
合計18人の人物と団体が捜査の網にかかり、そのうち5人の被告が有罪を認めたか、認めることに同意した。他の3人の被告は米国テキサス州、英国、ポルトガルで逮捕された。
More than $25 million in cryptocurrency has also been confiscated and multiple trading bots behind wash trading (aka round trip trading), which refers to the illegal practice of buying and selling the same financial instruments to create artificial market activity, for about 60 different cryptocurrencies have been disabled.
2,500万ドル以上の仮想通貨も押収され、約60種類の異なる仮想通貨について、人為的な市場活動を作り出すために同じ金融商品を売買する違法行為を指すウォッシュ取引(別名ラウンドトリップ取引)の背後にある複数の取引ボットが押収された。無効化されました。
Court documents allege that the defendants behind the cryptocurrency companies executed bogus trades using their own tokens to give the impression that they are good investments in an attempt to attract new investors and purchasers, thereby synthetically inflating the tokens' trading prices.
裁判所文書によると、仮想通貨会社の被告らは、新たな投資家や購入者を惹きつけようとして自社のトークンを使って偽の取引を実行し、良い投資であるかのような印象を与え、それによってトークンの取引価格を人工的につり上げたという。
The individuals then sold their tokens at the new prices, a fraudulent scheme known as pump-and-dump, in order to illegally profit from the financial crime.
その後、個人は金融犯罪から不法に利益を得るために、ポンプ・アンド・ダンプとして知られる詐欺的なスキームである新しい価格でトークンを販売しました。
The following individuals and cryptocurrency firms have been charged:
以下の個人および仮想通貨会社が起訴されました。
"Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," Sanjay Wadhwa, deputy director of the SEC's Division of Enforcement, said.
「今日の執行措置は、個人投資家が暗号資産市場における機関投資家による詐欺行為の被害に遭っていることを改めて示している」とSEC執行部副局長のサンジェイ・ワドワ氏は述べた。
"With purported promoters and self-anointed market makers teaming up to target the investing public with false promises of profits in the crypto markets, investors should be mindful that the deck may be stacked against them."
「プロモーターと称する者と自ら油を注いだマーケットメーカーが結託して、仮想通貨市場で利益を得るという偽りの約束で一般投資家をターゲットにしているため、投資家は自分たちに不利な手口が積み重なる可能性があることに留意すべきである。」
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