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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Operation Token Mirrors: US-Justizministerium kündigt Verhaftungen und Anklagen gegen Einzelpersonen und Organisationen im Zusammenhang mit angeblicher Manipulation von Märkten für digitale Vermögenswerte an
Oct 12, 2024 at 01:05 pm
Das US-Justizministerium (DoJ) hat Festnahmen und Anklagen gegen mehrere Personen und Organisationen im Zusammenhang mit angeblicher Manipulation angekündigt
The U.S. Department of Justice (DoJ) announced arrests and charges against several individuals and entities on March 23 for allegedly manipulating digital asset markets as part of a widespread fraud operation.
Das US-Justizministerium (DoJ) kündigte am 23. März Verhaftungen und Anklagen gegen mehrere Einzelpersonen und Organisationen wegen angeblicher Manipulation der Märkte für digitale Vermögenswerte im Rahmen einer weit verbreiteten Betrugsoperation an.
The law enforcement action – codenamed Operation Token Mirrors – is the culmination of the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) taking the "unprecedented step" of creating its own cryptocurrency token and company called NexFundAI, according to a statement from the Securities and Exchange Commission (SEC).
Die Strafverfolgungsmaßnahme mit dem Codenamen „Operation Token Mirrors“ ist laut einer Erklärung der Securities and Exchange Commission der Höhepunkt des „beispiellosen Schritts“ des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI), einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen namens NexFundAI zu gründen (SEK).
NexFundAI, as per information on the website, was marketed as redefining the "intersection between finance and artificial intelligence" and that its aim was to "create a cryptocurrency token that not only serves as a secure store of value but also acts as a catalyst for positive change in the world of AI."
Laut Informationen auf der Website wurde NexFundAI als Neudefinition der „Schnittstelle zwischen Finanzen und künstlicher Intelligenz“ vermarktet und sein Ziel sei die „Schaffung eines Kryptowährungstokens, das nicht nur als sichere Wertaufbewahrung dient, sondern auch als Katalysator fungiert.“ positive Veränderung in der Welt der KI.“
"Three market makers — ZM Quant, CLS Global, and MyTrade — along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government's investigation," the DoJ said.
„Drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden zusammen mit ihren Mitarbeitern beschuldigt, im Namen von NexFundAI, einem auf Anweisung der Strafverfolgungsbehörden gegründeten Kryptowährungsunternehmen und Token, angeblich Wash-Trading und/oder eine Verschwörung zum Wash-Trade geplant zu haben der Untersuchung der Regierung", sagte das Justizministerium.
"A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme."
„Ein vierter Market Maker, Gotbit, sein CEO und zwei seiner Direktoren werden ebenfalls wegen der Durchführung eines ähnlichen Plans angeklagt.“
A total of 18 people and entities have been ensnared in the investigation's net, out of which five defendants have either pleaded guilty or agreed to plead guilty. Three other defendants have been arrested in the U.S. state of Texas, the U.K., and Portugal.
Insgesamt 18 Personen und Organisationen wurden in die Netze der Ermittlungen verwickelt, von denen sich fünf Angeklagte entweder schuldig bekannten oder einem Schuldbekenntnis zustimmten. Drei weitere Angeklagte wurden im US-Bundesstaat Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.
More than $25 million in cryptocurrency has also been confiscated and multiple trading bots behind wash trading (aka round trip trading), which refers to the illegal practice of buying and selling the same financial instruments to create artificial market activity, for about 60 different cryptocurrencies have been disabled.
Darüber hinaus wurden mehr als 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt, und mehrere Trading-Bots stecken hinter dem Wash-Trading (auch bekannt als „Round-Trip-Trading“), was sich auf die illegale Praxis des Kaufs und Verkaufs derselben Finanzinstrumente bezieht, um künstliche Marktaktivitäten für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen zu erzeugen deaktiviert worden.
Court documents allege that the defendants behind the cryptocurrency companies executed bogus trades using their own tokens to give the impression that they are good investments in an attempt to attract new investors and purchasers, thereby synthetically inflating the tokens' trading prices.
In Gerichtsdokumenten wird behauptet, dass die Beklagten hinter den Kryptowährungsunternehmen Scheingeschäfte mit ihren eigenen Token durchgeführt haben, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich dabei um gute Investitionen handelte, um neue Investoren und Käufer anzulocken, wodurch die Handelspreise der Token synthetisch in die Höhe getrieben wurden.
The individuals then sold their tokens at the new prices, a fraudulent scheme known as pump-and-dump, in order to illegally profit from the financial crime.
Anschließend verkauften die Einzelpersonen ihre Token zu den neuen Preisen, ein betrügerisches System namens Pump-and-Dump, um illegal von der Finanzkriminalität zu profitieren.
The following individuals and cryptocurrency firms have been charged:
Die folgenden Personen und Kryptowährungsfirmen wurden angeklagt:
"Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," Sanjay Wadhwa, deputy director of the SEC's Division of Enforcement, said.
„Die heutigen Durchsetzungsmaßnahmen zeigen einmal mehr, dass Privatanleger Opfer betrügerischer Aktivitäten institutioneller Akteure auf den Märkten für Krypto-Assets werden“, sagte Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Abteilung für Durchsetzung der SEC.
"With purported promoters and self-anointed market makers teaming up to target the investing public with false promises of profits in the crypto markets, investors should be mindful that the deck may be stacked against them."
„Angesichts der Tatsache, dass sich vermeintliche Förderer und selbsternannte Marktmacher zusammentun, um das investierende Publikum mit falschen Gewinnversprechen auf den Kryptomärkten ins Visier zu nehmen, sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass die Karten gegen sie gerichtet sein könnten.“
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