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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Opération Token Mirrors : le DoJ américain annonce des arrestations et des accusations contre des individus et des entités en lien avec une prétendue manipulation des marchés d'actifs numériques
Oct 12, 2024 at 01:05 pm
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé l'arrestation et l'inculpation de plusieurs individus et entités en lien avec des allégations de manipulation.
The U.S. Department of Justice (DoJ) announced arrests and charges against several individuals and entities on March 23 for allegedly manipulating digital asset markets as part of a widespread fraud operation.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé le 23 mars l'arrestation et l'inculpation de plusieurs individus et entités pour avoir prétendument manipulé les marchés d'actifs numériques dans le cadre d'une opération frauduleuse généralisée.
The law enforcement action – codenamed Operation Token Mirrors – is the culmination of the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) taking the "unprecedented step" of creating its own cryptocurrency token and company called NexFundAI, according to a statement from the Securities and Exchange Commission (SEC).
L'action des forces de l'ordre – nom de code Operation Token Mirrors – est le point culminant de la « mesure sans précédent » prise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis en créant son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société appelée NexFundAI, selon un communiqué de la Securities and Exchange Commission. (SECONDE).
NexFundAI, as per information on the website, was marketed as redefining the "intersection between finance and artificial intelligence" and that its aim was to "create a cryptocurrency token that not only serves as a secure store of value but also acts as a catalyst for positive change in the world of AI."
NexFundAI, selon les informations publiées sur le site Web, a été présenté comme redéfinissant « l'intersection entre la finance et l'intelligence artificielle » et que son objectif était de « créer un jeton de crypto-monnaie qui sert non seulement de réserve de valeur sécurisée, mais agit également comme un catalyseur pour changement positif dans le monde de l'IA.
"Three market makers — ZM Quant, CLS Global, and MyTrade — along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government's investigation," the DoJ said.
"Trois teneurs de marché - ZM Quant, CLS Global et MyTrade - ainsi que leurs employés sont accusés d'avoir prétendument blanchi les transactions et/ou conspiré pour laver les transactions au nom de NexFundAI, une société de crypto-monnaie et un jeton créé sous la direction des forces de l'ordre dans le cadre de de l'enquête du gouvernement", a déclaré le DoJ.
"A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme."
"Un quatrième teneur de marché, Gotbit, son PDG et deux de ses administrateurs sont également accusés d'avoir perpétré un stratagème similaire."
A total of 18 people and entities have been ensnared in the investigation's net, out of which five defendants have either pleaded guilty or agreed to plead guilty. Three other defendants have been arrested in the U.S. state of Texas, the U.K., and Portugal.
Au total, 18 personnes et entités ont été prises au piège dans les filets de l'enquête, parmi lesquelles cinq accusés ont soit plaidé coupables, soit accepté de plaider coupable. Trois autres accusés ont été arrêtés dans l'État américain du Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
More than $25 million in cryptocurrency has also been confiscated and multiple trading bots behind wash trading (aka round trip trading), which refers to the illegal practice of buying and selling the same financial instruments to create artificial market activity, for about 60 different cryptocurrencies have been disabled.
Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont également été confisqués et plusieurs robots de trading derrière le wash trading (aka round trip trading), qui fait référence à la pratique illégale consistant à acheter et à vendre les mêmes instruments financiers pour créer une activité de marché artificielle, car environ 60 cryptomonnaies différentes ont été saisies. été désactivé.
Court documents allege that the defendants behind the cryptocurrency companies executed bogus trades using their own tokens to give the impression that they are good investments in an attempt to attract new investors and purchasers, thereby synthetically inflating the tokens' trading prices.
Des documents judiciaires allèguent que les défendeurs derrière les sociétés de crypto-monnaie ont exécuté de fausses transactions en utilisant leurs propres jetons pour donner l'impression qu'il s'agissait de bons investissements dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs et acheteurs, gonflant ainsi synthétiquement les prix de négociation des jetons.
The individuals then sold their tokens at the new prices, a fraudulent scheme known as pump-and-dump, in order to illegally profit from the financial crime.
Les individus ont ensuite vendu leurs jetons aux nouveaux prix, un stratagème frauduleux connu sous le nom de «pump-and-dump», afin de tirer profit illégalement du crime financier.
The following individuals and cryptocurrency firms have been charged:
Les personnes et sociétés de cryptomonnaie suivantes ont été inculpées :
"Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," Sanjay Wadhwa, deputy director of the SEC's Division of Enforcement, said.
"Les mesures coercitives d'aujourd'hui démontrent, une fois de plus, que les investisseurs particuliers sont victimes d'activités frauduleuses de la part d'acteurs institutionnels sur les marchés des actifs cryptographiques", a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l'application de la loi de la SEC.
"With purported promoters and self-anointed market makers teaming up to target the investing public with false promises of profits in the crypto markets, investors should be mindful that the deck may be stacked against them."
"Avec de prétendus promoteurs et des teneurs de marché autoproclamés qui s'associent pour cibler le public investisseur avec de fausses promesses de bénéfices sur les marchés de la cryptographie, les investisseurs doivent être conscients que les dés peuvent être contre eux."
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