다크웹 검색엔진과 암호화폐 자금세탁 서비스 운영한 오하이오 남성, 징역 3년 선고

Larry Dean Harmon(41세)은 2014년 4월에 Grams를 설립했습니다. 3개월 후 그는 다크 웹에 Helix도 설립했습니다. Helix는 사람들의 비트코인을 모으고 교환하여 원본 소스를 난독화하는 소위 믹서 또는 텀블러 서비스입니다.

An Ohio man who ran the Grams dark-web search engine and the Helix cryptocurrency money-laundering service has been sentenced to three years in prison.

그램스(Grams) 다크웹 검색 엔진과 헬릭스(Helix) 암호화폐 자금세탁 서비스를 운영한 오하이오주 남성이 징역 3년을 선고받았다.

Larry Dean Harmon, 41, set up Grams in April 2014. Three months later he also set up on the dark web Helix, a so-called mixer or tumbler service that pools and swaps people's Bitcoins to obfuscate the original sources, according to court documents. You put your BTC into Helix and you get the equivalent amount of other people's out.

Larry Dean Harmon(41세)은 2014년 4월에 Grams를 설립했습니다. 법원 문서에 따르면 3개월 후 그는 다크 웹에 Helix도 설립했습니다. Helix는 사람들의 비트코인을 모으고 교환하여 원본 소스를 난독화하는 소위 믹서 또는 텀블러 서비스입니다. . BTC를 Helix에 넣으면 다른 사람의 것과 동일한 금액을 얻을 수 있습니다.

Over three years of operation, Harmon laundered 354,468 bitcoins (around $311 million at the time, about $32 billion these days) and charged a possible 2.5 percent fee for transactions.

하몬은 3년 동안 운영하면서 354,468개의 비트코인(당시 약 3억 1100만 달러, 요즘 약 320억 달러)을 세탁했으며 거래에 대해 가능한 2.5%의 수수료를 부과했습니다.

His assets, including a Trezor crypto wallet, were seized, and he faced charges that could put him in prison for over 20 years.

Trezor 암호화폐 지갑을 포함한 그의 자산은 압수되었으며 그는 20년 이상 감옥에 갇힐 수 있는 혐의를 받았습니다.

However, his younger brother Gary managed to access a seized cryptocurrency storage device using his brother's credentials and stole more than 712 Bitcoin. He then rather foolishly went on a spending spree, being photographed in a bath full of money and buying a luxury condo in Cleveland. In 2023 he was sentenced to four years and three months in prison for the theft.

그러나 그의 남동생 Gary는 그의 형의 자격 증명을 사용하여 압수된 암호화폐 저장 장치에 접근하여 712개 이상의 비트코인을 훔쳤습니다. 그러다가 그는 돈이 가득한 목욕탕에서 사진을 찍고 클리블랜드의 고급 콘도를 구입하는 등 오히려 어리석게도 과소비에 나섰다. 2023년에는 절도 혐의로 징역 4년 3개월을 선고받았다.

The elder Harmon pleaded guilty in August 2021, and agreed to the forfeiture of more than 4,400 Bitcoins (today worth $400,200,000) and other seized properties.

하몬 장로는 2021년 8월에 유죄를 인정하고 4,400개 이상의 비트코인(현재 가치 $400,200,000)과 기타 압수 재산을 몰수하는 데 동의했습니다.

"Harmon admitted that he conspired with Darknet vendors to launder bitcoin generated through drug trafficking and other illegal activities," assistant director in charge Steven D’Antuono of the FBI’s Washington Field Office said at the time. That "guilty plea demonstrates the FBI’s commitment to infiltrate and shut down the cryptocurrency money-laundering networks that support cyber-criminal enterprises."

당시 FBI 워싱턴 현장 사무소의 스티븐 단투오노(Steven D'Antuono) 담당 차장은 "하몬은 마약 밀매 및 기타 불법 활동을 통해 생성된 비트코인을 세탁하기 위해 다크넷 공급업체와 공모했다는 사실을 인정했다"고 말했다. "유죄 인정은 사이버 범죄 기업을 지원하는 암호화폐 자금세탁 네트워크에 침투하여 이를 폐쇄하려는 FBI의 의지를 보여줍니다."

In addition to his time behind bars, Larry Harmon will be on probation for three years and also faces having to pay back a further $311,145,854, along with having to forfeit other seized cryptocurrencies, real estate, and monetary assets. He has already been fined $60 million by the US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network.

래리 하몬(Larry Harmon)은 감옥에 갇힌 것 외에도 3년 동안 보호관찰을 받게 되며 추가로 $311,145,854를 갚아야 하고 압수된 다른 암호화폐, 부동산 및 화폐 자산을 몰수해야 합니다. 그는 이미 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크로부터 6천만 달러의 벌금을 부과 받았습니다.