オハイオ州の男、ダークウェブ検索エンジンと仮想通貨マネーロンダリングサービス運営の罪で懲役3年の実刑判決

ラリー・ディーン・ハーモン氏（41歳）は、2014年4月にGramsを設立した。その3か月後には、オリジナルの情報源を難読化するために人々のビットコインをプールして交換する、いわゆるミキサーまたはタンブラーサービスであるHelixもダークウェブ上に設立した。

An Ohio man who ran the Grams dark-web search engine and the Helix cryptocurrency money-laundering service has been sentenced to three years in prison.

ダークウェブ検索エンジン「グラムス」と仮想通貨マネーロンダリングサービス「ヘリックス」を運営していたオハイオ州の男に懲役3年の判決が下された。

Larry Dean Harmon, 41, set up Grams in April 2014. Three months later he also set up on the dark web Helix, a so-called mixer or tumbler service that pools and swaps people's Bitcoins to obfuscate the original sources, according to court documents. You put your BTC into Helix and you get the equivalent amount of other people's out.

ラリー・ディーン・ハーモン氏（41歳）は、2014年4月にGramsを設立した。裁判所文書によると、その3か月後には、ダークウェブ上にHelixも設立した。これは、人々のビットコインをプールして交換し、元の情報源を難読化する、いわゆるミキサーまたはタンブラーサービスである。 。自分のBTCをHelixに入れると、他の人のBTCと同等の金額を得ることができます。

Over three years of operation, Harmon laundered 354,468 bitcoins (around $311 million at the time, about $32 billion these days) and charged a possible 2.5 percent fee for transactions.

ハーモンは3年間の活動を通じて35万4,468ビットコイン（当時約3億1,100万ドル、現在では約320億ドル）を洗浄し、取引に対しておそらく2.5パーセントの手数料を請求した。

His assets, including a Trezor crypto wallet, were seized, and he faced charges that could put him in prison for over 20 years.

Trezor暗号通貨ウォレットを含む彼の資産は押収され、20年以上の懲役刑に処される可能性がある罪に直面した。

However, his younger brother Gary managed to access a seized cryptocurrency storage device using his brother's credentials and stole more than 712 Bitcoin. He then rather foolishly went on a spending spree, being photographed in a bath full of money and buying a luxury condo in Cleveland. In 2023 he was sentenced to four years and three months in prison for the theft.

しかし、弟のゲイリーは兄の資格情報を使用して押収した暗号通貨ストレージデバイスにアクセスし、712ビットコイン以上を盗みました。その後、彼はかなり愚かにも浪費に走り、お金でいっぱいのお風呂にいるところを写真に撮られたり、クリーブランドに高級コンドミニアムを購入したりした。 2023年に窃盗罪で懲役4年3か月の判決を受けた。

The elder Harmon pleaded guilty in August 2021, and agreed to the forfeiture of more than 4,400 Bitcoins (today worth $400,200,000) and other seized properties.

ハーモン老人は2021年8月に有罪を認め、4,400ビットコイン以上（現在の価値は4億ドル相当）およびその他の押収財産の没収に同意した。

"Harmon admitted that he conspired with Darknet vendors to launder bitcoin generated through drug trafficking and other illegal activities," assistant director in charge Steven D’Antuono of the FBI’s Washington Field Office said at the time. That "guilty plea demonstrates the FBI’s commitment to infiltrate and shut down the cryptocurrency money-laundering networks that support cyber-criminal enterprises."

FBIワシントン現地事務所の担当次長スティーブン・ダントゥオノ氏は当時、「ハーモン氏は、麻薬密売やその他の違法行為を通じて生成されたビットコインを洗浄するためにダークネットベンダーと共謀したことを認めた」と述べた。その「有罪答弁は、サイバー犯罪企業を支援する仮想通貨マネーロンダリングネットワークに侵入し、遮断するというFBIの取り組みを示している」という。

In addition to his time behind bars, Larry Harmon will be on probation for three years and also faces having to pay back a further $311,145,854, along with having to forfeit other seized cryptocurrencies, real estate, and monetary assets. He has already been fined $60 million by the US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network.

ラリー・ハーモンは刑務所での期間に加えて、3年間の保護観察を受けることになり、さらに3億1,114万5,854ドルを返済しなければならないほか、押収された他の仮想通貨、不動産、金銭資産も没収しなければならないことに直面している。同氏はすでに米財務省の金融犯罪取締ネットワークから6,000万ドルの罰金を課されている。