시장조작자 71억원 불법 이득

지난 7월 법 제정 이후

Prosecutors have indicted an individual for manipulating cryptocurrency prices to gain 7.1 billion KRW (approx. $5.9 million), marking the first prosecution case under the Virtual Asset User Protection Act.

검찰이 암호화폐 가격을 조작해 71억 원(약 590만 달러)의 이익을 얻은 개인을 가상자산 이용자 보호법상 첫 기소로 기소했다.

The Seoul Southern District Prosecutors' Joint Investigation Team on Virtual Asset Crimes (led by Park Geon-wook) announced on March 3 the arrest and indictment of Lee Mo (33), a representative of a cryptocurrency management firm, and former employee Kang Mo (28) for violating the Virtual Asset Act.

서울남부지검 가상자산범죄합동수사단(단장 박건욱)은 암호화폐 관리업체 대표 이모(33)씨와 전직 직원 강모(33)씨를 구속 기소했다고 3일 밝혔다. 28) 가상자산법 위반 혐의로 기소됐다.

Lee and Kang are accused of placing orders to manipulate the price of A-Coin from July 22 to October 25 last year, securing illicit gains of 7.1 billion KRW.

이씨와 강씨는 지난해 7월 22일부터 10월 25일까지 에이코인 시세를 조작하라는 지시를 내려 71억 원의 부당 이득을 얻은 혐의를 받고 있다.

Prosecutors revealed that Lee signed a consignment sales contract for 2.01 million A-Coins with the A-Coin issuing foundation through Broker B. B requested Lee to raise the price of A-Coin, and they agreed to split 45% of the sales proceeds.

검찰은 이씨가 B브로커를 통해 A코인 발행재단과 A코인 201만개 위탁매매 계약을 체결한 것으로 드러났다. B씨는 이씨에게 A코인 가격 인상을 요구했고, 판매대금의 45%를 분할하기로 합의했다.

Lee and Kang are suspected of artificially increasing trading volume to make A-Coin appear prosperous. They repeatedly placed buy and sell orders at the market price for A-Coin. According to the prosecution, the average daily trading volume of A-Coin was only about 160,000 from July 1 to 21 last year, but it surged to about 2.45 million on the 22nd when the manipulation began.

이씨와 강씨는 에이코인을 번창하는 것처럼 보이게 하기 위해 인위적으로 거래량을 늘린 혐의를 받고 있다. 그들은 A-Coin의 시장 가격으로 반복적으로 매수 및 매도 주문을 했습니다. 검찰에 따르면 지난해 7월 1일부터 21일까지 에이코인의 일평균 거래량은 약 16만개에 불과했으나 조작이 시작된 22일에는 약 245만개로 급증했다.

There were also indications of using automated order programs to fake trading volume. They placed buy orders at 3-11% or 5-25% lower than the last executed price according to A-Coin's price fluctuations, canceled them, and then placed buy orders again. The prosecution believes this created the illusion of a massive influx of buying pressure, even though no actual trades occurred.

거래량을 위조하기 위해 자동 주문 프로그램을 사용한다는 징후도 있었습니다. 그들은 A-Coin의 가격 변동에 따라 최종 실행 가격보다 3~11% 또는 5~25% 낮은 가격으로 매수 주문을 하고 이를 취소한 후 다시 매수 주문을 했습니다. 검찰은 실제 거래가 없었음에도 불구하고 대량 매수세가 쇄도했다는 착각을 불러일으킨 것으로 보고 있다.

Prosecutors searched the residences of Lee and others in October-November last year and obtained arrest warrants for Lee and Kang in December of the same year. Broker B, who is abroad, has been issued an arrest warrant and is under indictment suspension.

검찰은 지난해 10~11월 이씨 등의 자택을 압수수색한 뒤 같은 해 12월 이씨와 강씨에 대한 구속영장을 발부받았다. 해외에 있는 브로커 B씨는 구속영장을 발부받아 기소유예 처분을 받은 상태다.

The prosecution has seized and preserved Lee's apartment lease deposit in Gangnam-gu, Seoul, amounting to about 3.3 billion KRW, and approximately 3.5 billion KRW worth of A-Coin.

검찰은 이씨의 서울 강남구 아파트 전세보증금 약 33억원과 에이코인 약 35억원을 압수·보전했다.

The Virtual Asset User Protection Act, which was first enacted in July last year, explicitly sanctions unfair trading activities such as virtual asset price manipulation and insider trading. A prosecution official stated, "We will thoroughly investigate and severely punish unfair trading activities in line with the enforcement of the Virtual Asset User Protection Act."

지난해 7월 처음 제정된 가상자산이용자보호법은 가상자산 가격조작, 내부자거래 등 불공정거래행위를 명시적으로 제재하고 있다. 검찰 관계자는 “가상자산 이용자 보호법 시행에 맞춰 불공정 거래 행위를 철저히 조사해 엄중히 처벌할 예정”이라고 말했다.

Park Si-on, reporter (ushire908@hankyung.com)

박시온 기자 (ushire908@hankyung.com)