미국 법무부, 자금세탁방지법 위반 혐의로 KuCoin 고소

법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 창립자 두 명인 Chun Gan과 Ke Tang을 자금세탁 방지법을 위반한 혐의로 기소했습니다. 기소장은 KuCoin이 무면허 송금업체로 활동하고 적절한 AML 조치를 시행하지 않았으며 상당한 미국 고객 기반을 숨겨 의도적으로 미국 규제를 회피했다고 주장합니다. 해당 거래소는 90억 달러 이상을 세탁하여 플랫폼을 통해 범죄 활동을 조장한 것으로 알려졌습니다.

Justice Department Charges KuCoin With Anti-Money Laundering Violations

법무부는 자금 세탁 방지 위반으로 KuCoin을 기소했습니다.

The United States Department of Justice (DOJ) has filed criminal charges against KuCoin, a cryptocurrency exchange, and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, for allegedly violating anti-money laundering (AML) laws.

미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 쿠코인 창립자 춘간(Chun Gan)과 케탕(Ke Tang)을 자금세탁방지법(AML)을 위반한 혐의로 형사 고발했다.

According to the indictment, unsealed Tuesday, KuCoin operated an unlicensed money-transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. The DOJ alleges that the exchange failed to maintain an adequate AML program, violated customer identification and verification procedures, and neglected to file suspicious activity reports.

화요일 공개된 기소장에 따르면 쿠코인은 무면허 송금 사업을 운영했으며 은행비밀보호법을 위반했다. DOJ는 거래소가 적절한 AML 프로그램을 유지하지 못했고, 고객 식별 및 확인 절차를 위반했으며, 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장합니다.

Prosecutors claim that KuCoin intentionally circumvented U.S. AML and know-your-customer (KYC) regulations by falsely claiming to have no U.S. customers, despite having a substantial customer base in the United States. The government alleges that KuCoin facilitated the laundering of over $9 billion through its platform.

검찰은 KuCoin이 미국에 상당한 고객 기반을 보유하고 있음에도 불구하고 미국 고객이 없다는 허위 주장을 통해 의도적으로 미국 AML 및 고객 파악(KYC) 규정을 우회했다고 주장합니다. 정부는 KuCoin이 플랫폼을 통해 90억 달러 이상의 세탁을 촉진했다고 주장합니다.

"KuCoin allegedly took advantage of its sizeable U.S. customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "Financial institutions like KuCoin that benefit from operating in the United States must comply with U.S. law to combat crime and illicit financing."

"KuCoin은 상당한 규모의 미국 고객 기반을 활용하여 수십억 달러의 일일 거래와 수조 달러의 연간 거래량을 갖춘 세계 최대의 암호화폐 파생상품 및 현물 거래소 중 하나가 된 것으로 알려졌습니다."라고 남부 연방 검사인 Damian Williams가 말했습니다. 뉴욕 지역. "미국에서 운영함으로써 이익을 얻는 KuCoin과 같은 금융 기관은 범죄 및 불법 자금 조달에 맞서기 위해 미국 법률을 준수해야 합니다."

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also filed a parallel civil action against KuCoin. The DOJ's charges include operating an unregistered futures commission merchant, failing to maintain sufficient risk management controls, and making false and misleading statements to U.S. regulators.

상품선물거래위원회(CFTC)도 쿠코인에 대해 민사소송을 제기했다. DOJ의 혐의에는 미등록 선물 커미션 가맹점 운영, 충분한 위험 관리 통제 실패, 미국 규제 기관에 대한 허위 및 오해의 소지가 있는 진술 등이 포함됩니다.

If convicted, the defendants face significant penalties, including fines and imprisonment. The charges highlight the growing scrutiny of cryptocurrency exchanges by U.S. authorities as they seek to prevent illicit activity in the digital asset market.

유죄가 선고될 경우 피고인은 벌금과 징역을 포함한 상당한 처벌을 받게 됩니다. 이번 혐의는 디지털 자산 시장에서 불법 활동을 방지하기 위해 미국 당국이 암호화폐 거래소를 점점 더 감시하고 있다는 점을 강조합니다.