Le ministère américain de la Justice poursuit KuCoin pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice (DOJ) a porté plainte contre l'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour avoir prétendument violé les lois anti-blanchiment d'argent. L'acte d'accusation affirme que KuCoin a fonctionné comme un émetteur d'argent sans licence, n'a pas mis en œuvre de mesures AML adéquates et a délibérément évité les réglementations américaines en dissimulant son importante clientèle américaine. La bourse aurait blanchi plus de 9 milliards de dollars, facilitant ainsi les activités criminelles via sa plateforme.

Justice Department Charges KuCoin With Anti-Money Laundering Violations

Le ministère de la Justice accuse KuCoin de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

The United States Department of Justice (DOJ) has filed criminal charges against KuCoin, a cryptocurrency exchange, and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, for allegedly violating anti-money laundering (AML) laws.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a porté plainte contre KuCoin, une bourse de crypto-monnaie, et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour avoir prétendument violé les lois anti-blanchiment d'argent (AML).

According to the indictment, unsealed Tuesday, KuCoin operated an unlicensed money-transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. The DOJ alleges that the exchange failed to maintain an adequate AML program, violated customer identification and verification procedures, and neglected to file suspicious activity reports.

Selon l'acte d'accusation, rendu public mardi, KuCoin exploitait une entreprise de transfert d'argent sans licence et violait la loi sur le secret bancaire. Le DOJ allègue que la bourse n'a pas réussi à maintenir un programme AML adéquat, a violé les procédures d'identification et de vérification des clients et a négligé de déposer des rapports d'activités suspectes.

Prosecutors claim that KuCoin intentionally circumvented U.S. AML and know-your-customer (KYC) regulations by falsely claiming to have no U.S. customers, despite having a substantial customer base in the United States. The government alleges that KuCoin facilitated the laundering of over $9 billion through its platform.

Les procureurs affirment que KuCoin a intentionnellement contourné les réglementations américaines AML et Know Your Customer (KYC) en prétendant faussement ne pas avoir de clients américains, malgré une base de clients importante aux États-Unis. Le gouvernement affirme que KuCoin a facilité le blanchiment de plus de 9 milliards de dollars via sa plateforme.

"KuCoin allegedly took advantage of its sizeable U.S. customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "Financial institutions like KuCoin that benefit from operating in the United States must comply with U.S. law to combat crime and illicit financing."

"KuCoin aurait profité de sa base de clientèle américaine importante pour devenir l'un des plus grands marchés de dérivés et d'échanges au comptant de cryptomonnaies au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d'échanges annuel", a déclaré Damian Williams, procureur américain pour le Sud. District de New York. "Les institutions financières comme KuCoin qui bénéficient de leurs activités aux États-Unis doivent se conformer à la loi américaine pour lutter contre la criminalité et le financement illicite."

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also filed a parallel civil action against KuCoin. The DOJ's charges include operating an unregistered futures commission merchant, failing to maintain sufficient risk management controls, and making false and misleading statements to U.S. regulators.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également intenté une action civile parallèle contre KuCoin. Les accusations du DOJ incluent l'exploitation d'un négociant à commission de contrats à terme non enregistré, l'incapacité à maintenir des contrôles de gestion des risques suffisants et les déclarations fausses et trompeuses aux régulateurs américains.

If convicted, the defendants face significant penalties, including fines and imprisonment. The charges highlight the growing scrutiny of cryptocurrency exchanges by U.S. authorities as they seek to prevent illicit activity in the digital asset market.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés s’exposent à des sanctions importantes, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement. Ces accusations mettent en évidence la surveillance croissante des échanges de crypto-monnaie par les autorités américaines alors qu'elles cherchent à prévenir les activités illicites sur le marché des actifs numériques.