Das US-Justizministerium verklagt KuCoin wegen Verstößen gegen die Geldwäsche

Das Justizministerium (DOJ) hat Anklage gegen die Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer, Chun Gan und Ke Tang, wegen angeblicher Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche erhoben. In der Anklageschrift wird behauptet, dass KuCoin als nicht lizenzierter Geldübermittler agierte, es versäumte, angemessene Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und durch die Verschleierung seines beträchtlichen US-Kundenstamms absichtlich US-Vorschriften umging. Die Börse hat angeblich über 9 Milliarden US-Dollar gewaschen und damit kriminelle Aktivitäten über ihre Plattform erleichtert.

Justice Department Charges KuCoin With Anti-Money Laundering Violations

Das Justizministerium wirft KuCoin Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung vor

The United States Department of Justice (DOJ) has filed criminal charges against KuCoin, a cryptocurrency exchange, and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, for allegedly violating anti-money laundering (AML) laws.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Strafanzeige gegen KuCoin, eine Kryptowährungsbörse, und zwei ihrer Gründer, Chun Gan und Ke Tang, wegen angeblicher Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erhoben.

According to the indictment, unsealed Tuesday, KuCoin operated an unlicensed money-transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. The DOJ alleges that the exchange failed to maintain an adequate AML program, violated customer identification and verification procedures, and neglected to file suspicious activity reports.

Der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift zufolge betrieb KuCoin ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft und verstieß gegen das Bankgeheimnisgesetz. Das DOJ behauptet, dass die Börse es versäumt habe, ein angemessenes AML-Programm aufrechtzuerhalten, gegen Verfahren zur Kundenidentifizierung und -verifizierung verstoßen und es versäumt habe, Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen.

Prosecutors claim that KuCoin intentionally circumvented U.S. AML and know-your-customer (KYC) regulations by falsely claiming to have no U.S. customers, despite having a substantial customer base in the United States. The government alleges that KuCoin facilitated the laundering of over $9 billion through its platform.

Die Staatsanwälte behaupten, dass KuCoin absichtlich die US-amerikanischen AML- und Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) umgangen hat, indem es fälschlicherweise behauptete, keine US-Kunden zu haben, obwohl es in den USA über einen beträchtlichen Kundenstamm verfügt. Die Regierung behauptet, dass KuCoin über seine Plattform die Geldwäsche von über 9 Milliarden US-Dollar ermöglicht habe.

"KuCoin allegedly took advantage of its sizeable U.S. customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "Financial institutions like KuCoin that benefit from operating in the United States must comply with U.S. law to combat crime and illicit financing."

„KuCoin hat angeblich seinen großen US-Kundenstamm ausgenutzt, um zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate und Spot-Börsen mit täglichen Transaktionen in Milliardenhöhe und einem jährlichen Handelsvolumen von Billionen US-Dollar zu werden“, sagte Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Süden Bezirk von New York. „Finanzinstitute wie KuCoin, die von ihrer Tätigkeit in den Vereinigten Staaten profitieren, müssen das US-amerikanische Recht zur Bekämpfung von Kriminalität und illegaler Finanzierung einhalten.“

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also filed a parallel civil action against KuCoin. The DOJ's charges include operating an unregistered futures commission merchant, failing to maintain sufficient risk management controls, and making false and misleading statements to U.S. regulators.

Auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat parallel eine Zivilklage gegen KuCoin eingereicht. Zu den Vorwürfen des DOJ zählen der Betrieb eines nicht registrierten Futures-Provisionshändlers, das Versäumnis, ausreichende Risikomanagementkontrollen aufrechtzuerhalten und falsche und irreführende Angaben gegenüber US-Regulierungsbehörden zu machen.

If convicted, the defendants face significant penalties, including fines and imprisonment. The charges highlight the growing scrutiny of cryptocurrency exchanges by U.S. authorities as they seek to prevent illicit activity in the digital asset market.

Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten erhebliche Strafen, darunter Geldstrafen und Freiheitsstrafen. Die Anklage verdeutlicht die zunehmende Kontrolle von Kryptowährungsbörsen durch US-Behörden, die illegale Aktivitäten auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verhindern wollen.