米司法省、マネーロンダリング対策違反でKuCoinを提訴

司法省（DOJ）は、マネーロンダリング防止法に違反した疑いで、仮想通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏の2人を告発した。起訴状では、KuCoinが無認可の送金業者として活動し、適切なAML対策を怠り、米国の相当な顧客基盤を隠すことで米国の規制を意図的に回避したと主張している。この取引所は90億ドル以上を洗浄し、そのプラットフォームを通じて犯罪行為を促進したとされている。

Justice Department Charges KuCoin With Anti-Money Laundering Violations

司法省、マネーロンダリング対策違反でKuCoinを告発

The United States Department of Justice (DOJ) has filed criminal charges against KuCoin, a cryptocurrency exchange, and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, for allegedly violating anti-money laundering (AML) laws.

米国司法省（DOJ）は、マネーロンダリング防止法（AML）に違反した疑いで、仮想通貨取引所KuCoinとその創設者の2人、Chun Gan氏とKe Tang氏を刑事告訴した。

According to the indictment, unsealed Tuesday, KuCoin operated an unlicensed money-transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. The DOJ alleges that the exchange failed to maintain an adequate AML program, violated customer identification and verification procedures, and neglected to file suspicious activity reports.

火曜日に開封された起訴状によると、KuCoinは無許可で送金事業を運営し、銀行秘密法に違反した。司法省は、取引所が適切なAMLプログラムを維持できず、顧客の身元確認と検証手順に違反し、不審行為の報告書の提出を怠ったと主張している。

Prosecutors claim that KuCoin intentionally circumvented U.S. AML and know-your-customer (KYC) regulations by falsely claiming to have no U.S. customers, despite having a substantial customer base in the United States. The government alleges that KuCoin facilitated the laundering of over $9 billion through its platform.

検察は、KuCoinが米国に相当な顧客基盤を持っているにもかかわらず、米国に顧客がいないと虚偽の主張をすることで、米国のAMLおよび顧客確認（KYC）規制を意図的に回避したと主張している。政府は、KuCoinがそのプラットフォームを通じて90億ドル以上の資金洗浄を促進したと主張している。

"KuCoin allegedly took advantage of its sizeable U.S. customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "Financial institutions like KuCoin that benefit from operating in the United States must comply with U.S. law to combat crime and illicit financing."

「KuCoinは米国の膨大な顧客基盤を利用して、毎日数十億ドルの取引と数兆ドルの年間取引量を誇る世界最大の仮想通貨デリバティブとスポット取引所の一つになったとされる」と南部連邦検察のダミアン・ウィリアムズ氏は述べた。ニューヨーク地区。 「米国で事業を行うことで利益を得ているKuCoinのような金融機関は、犯罪や違法金融と闘うために米国の法律を遵守しなければならない。」

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also filed a parallel civil action against KuCoin. The DOJ's charges include operating an unregistered futures commission merchant, failing to maintain sufficient risk management controls, and making false and misleading statements to U.S. regulators.

商品先物取引委員会（CFTC）もKuCoinに対して並行して民事訴訟を起こしている。司法省の罪状には、未登録の先物取引業者の経営、十分なリスク管理管理の維持の怠り、米国の規制当局に対する虚偽で誤解を招く陳述が含まれる。

If convicted, the defendants face significant penalties, including fines and imprisonment. The charges highlight the growing scrutiny of cryptocurrency exchanges by U.S. authorities as they seek to prevent illicit activity in the digital asset market.

有罪判決が下された場合、被告は罰金や懲役を含む重大な刑罰に直面することになる。この容疑は、デジタル資産市場での違法行為を阻止しようとする米国当局による仮想通貨取引所への監視の強化を浮き彫りにしている。